证券代码：002040证券简称：南京港公告编号：2025－053

南京港股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2.现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）14:30

3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座

1922会议室。

4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年9月16日9:15

至15:00期间的任意时间。

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长赵建华先生7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共377名，代表股份数为

330640567股，占公司股份总数的67.7616%。其中出席本次股东大会现

场会议的股东（包括股东代表）共计2人，代表股份数为327604671股，占公司总股本的67.1394%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东

共计375人，代表股份总数为3035896股，占公司总股本的0.6222%。

公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327604671股，网络投票表决同意股份数2104860股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.7184%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数859132股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.2598%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数71904股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0217%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数2104860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.3324%；反对股份数859132股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.2991%；弃权股份数71904股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3685%。

2.审议通过《关于2025年度投资计划调整的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327604671股，网络投票表决同意股份数2064960股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.7063%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数903032股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.2731%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数67904股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0205%。

3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327604671股，网络投票表决同意股份数2115990股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.7218%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数850002股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.2571%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数69904股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0211%。

4.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

会议通过逐项表决审议通过了修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》。

（1）修订《股东大会议事规则》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327604671股，网络投票表决同意股份数2110390股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.7201%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数852702股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.2579%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数72804股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0220%。

（2）修订《董事会议事规则》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327604671股，网络投票表决同意股份数2109390股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.7198%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数857702股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.2594%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数68804股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0208%。

（3）修订《关联交易管理制度》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327604671股，网络投票表决同意股份数2116390股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.7219%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数851102股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.2574%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数68404股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0207%。

（4）修订《募集资金管理办法》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327604671股，网络投票表决同意股份数2110260股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.7200%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数852832股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.2579%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数72804股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0220%。

三、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、谢宇婷到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议决议》；

2.《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》；3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2025年9月17日