证券代码：002040证券简称：南京港公告编号：2025－068

南京港股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2.现场会议召开时间：2025年12月10日（周三）15:00

3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座

1922会议室。

4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年12月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年12月10日9:15

至15:00期间的任意时间。

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长赵建华先生7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代表共478名，代表股份数为

332401996股，占公司股份总数的68.1226%。其中出席本次股东会现场

会议的股东（包括股东代表）共计4人，代表股份数为327804671股，占公司总股本的67.1804%；通过网络投票方式参加本次股东会的股东共

计474人，代表股份总数为4597325股，占公司总股本的0.9422%。

公司部分董事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》表决结果：现场表决方式表决同意股份数49749609股（关联股东南京港（集团）有限公司回避表决），网络投票表决同意股份数3807825股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的

98.1860%；现场表决方式表决反对股份数200000股，网络投票表决反对

股份数701600股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的1.6529%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数87900股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1611%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

同意股份数3526225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.7064%；反对股份数701600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.2568%；弃权股份数87900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0367%。

三、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、谢宇婷到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议决议》；

2.《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2025年12月11日