华孚时尚:监事会决议公告

证券代码：002042证券简称：华孚时尚公告编号：2024-19

华孚时尚股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月15日以

传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第二十一次会议的通知，于2024年4月25日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度报告全文及摘要的议案》

报告全文和摘要详见公司于2024年4月27日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》、

《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年第一季度报告全文的议案》

报告全文详见公司于2024年4月27日发布在《证券时报》和《中国证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年一季度报告》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

报告期内，经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入136.63亿元，同比下降5.51%；归属于上市公司股东的净利润0.67亿元；基本每股收益0.04元/股。截至2023年12月31日，公司总资产170.41亿元，同比下降6.08%，归属于上市公司股东的所有者权益为61.56亿元，同比下降2.16%。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》

2023年度利润分配方案详见公司于2024年4月27日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度内部控制评价报告的议案》经审议，监事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2

023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司2023年度内部控制制度

的建设及运行情况。报告全文详见 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年社会责任报告的议案》

报告全文详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网(http://www.cni

nfo.com.cn)上的《2023年社会责任报告》。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年使用自有资金进行投资理财的议案》详见公司于2024年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年使用自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2024年度参与期货套期保值交易事项的议案》

详情见公司于2024年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2024 年度参与期货套期保值交易事项的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2024年度申请银行授信额度及借款的议案》

根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司2024年需向银行申请综合授信额度不超过人民币200亿元，主要包括银行授信的各类业务品种及产品。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过该事项之日起至下次股东大会审议该事项之日止。我们同意该事项。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计20

24年度公司为子公司提供担保的议案》

详见公司于2024年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2024 年度公司为子公司提供担保的公告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计20

24年度日常关联交易的议案》

详见公司于2024年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详情见公司于2024年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘20

24年度会计师事务所的议案》

详情见公司于2024年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。