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2023年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2023年度公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，共召开了8次监事会。
（一）2023年3月17日，公司召开了第八届监事会第十一次会议，本次会议以
现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于2023年回购公司股份方案的议案》
决议公告刊登在2023年3月18日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息
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（二）2023年4月27日，公司召开了第八届监事会第十二次会议，本次会议以
现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《2022年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《2023年度第一季度报告全文的议案》；
3、审议《2022年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《2022年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2022年利润分配预案的议案》；
6、审议《2022年度内部控制评价报告的议案》；
7、审议《2022年社会责任报告的议案》；
8、审议《关于2023年使用自有资金进行投资理财的议案》；
9、审议《预计2023年度参与期货套期保值交易事项的议案》；
10、审议《预计2023年度申请银行授信额度及借款的议案》；
11、审议《预计2023年度公司为子公司提供担保的议案》；
12、审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；
13、审议《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
114、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
15、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
16、审议《关于签署办公楼购买框架协议暨关联交易的议案》；
17、审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
决议公告刊登在2023年4月29日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息
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（三）2023年7月24日，公司召开了第八届监事会第十三次会议，本次会议以
现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于全资子公司签署腾退补偿协议的议案》。
决议公告刊登在2023年7月25日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息
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（四）2023年8月28日，公司召开了第八届监事会第十四次会议，本次会议以
现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《2023年半年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
决议公告刊登在2023年8月30日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息
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（五）2023年9月19日，公司召开了第八届监事会第十五次会议，本次会议以
现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于监事会主席辞任暨补选监事的议案》；
2、审议《关于拟终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、审议《关于公司为子公司期货交割库业务提供担保的议案》。
决议公告刊登在2023年9月20日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息
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2（六）2023年10月20日，公司召开了第八届监事会第十六次会议，本次会议
以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于选举监事会主席的议案》；
2、审议《关于募投项目延期的议案》。
决议公告刊登在2023年10月21日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息
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（七）2023年10月30日，公司召开了第八届监事会第十七次会议，本次会议
以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《2023年三季度报告全文的议案》；
2、审议《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》。
决议公告刊登在2023年10月31日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息
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（八）2023年12月6日，公司召开了第八届监事会第十八次会议，本次会议以
现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于拟变更2023年度会计师事务所的议案》
决议公告刊登在2023年12月7日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息
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二、监事会对公司2023年度有关事项的相关意见
报告期内，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，列席了全部董事会并出席历次股东大会，对报告期内的有关情况出具专项意见。
（一）公司依法运作情况：
经检查，监事会认为：依据《公司法》、《公司章程》，报告期内公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行检查财务状况的职责，监事会认为，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见审慎、客观，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况监事会认为：2023年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。
公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《接待特定对象调研采访工作管理制度》及《投资者关系管理制度》报告期内，公司严格按照上述法律法规的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小。定期报告前，及时提示禁止窗口期买卖，防止违规事件发生；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。2023年，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。
特此报告。
华孚时尚股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十五日
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