证券代码：002042证券简称：华孚时尚公告编号：2025-33

华孚时尚股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第一次临时股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30-16:00。

2、网络投票时间：2025年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为：2025年7月7日9：15-9：25、9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日9:15－15:00期间的任意时间；

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份

712687962股，占公司有表决权股份总数的44.3986％。通过网络投票的股东328人，代表股份18150593股，占公司有表决权股份总数的1.1307％。通过现场和网络投票的股东332人，代表股份730838555股，占公司有表决权股份总数的

45.5294％。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司部分董事、监事及高级管理人员出席会议，见证律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召

1开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：

提案1.00审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

总表决情况：

同意717450512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1681％；反对12961443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7735％；弃权426600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0584％。

中小股东总表决情况：

同意4762750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.2399％；反对12961443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.4098％；弃权426600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的2.3503％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所律师李欣悦、蔡颖漩对本次股东会进行了见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于华孚时尚股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二五年七月八日

2