华孚时尚:关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚公告编号：2026-52

华孚时尚股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司拟于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

详见公司 2026 年 10 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

（2026-46）。

2026 年 11 月 5 日，公司召开了第九届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于变更部分 2024 年期已回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意公司将 2024 年期已回购股份中剩余未出售的

23521171 股用途由“用于维护公司价值及股东权益所必需，后续将按有关规定予以全部出售”变更为注销，并相应减少公司注册资本、修订《公司章程》，该议案尚需提交公司股东会审议。同日，公司收到控股股东华孚控股有限公司（以下简称“华孚控股”）提交的《关于增加 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》：为提高决策效率，华孚控股提请公司董事会将《关于变更部分 2024 年期已回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的议案》作为临时提案

提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。

根据《公司法》第一百一十五条规定：单独或者合计持有公司百分之一以上

股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。据核查，华孚控股持有公司 401315662 股，占公司总股本比例为 23.6%，提出临时提案的日期在公司 2026 年第一次临时股东会召开十日前，临时提案属于股东会职权范围内，符合《公司章程》的规定，有明确的议题，满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2026 年第一次临时股东会补充通知公告如下。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。8、会议地点：广东省深圳市福田区市花路 5号长富金茂大厦 59 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √

1.00 审议《关于 2026 年三季度利润分配预案的议案》非累积投票提案 √审议《关于变更部分 2024 年期已回购股份用途并

2.00 非累积投票提案 √注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

2、以上议案已经公司第九届董事会第六次会议及第九届董事会 2026 年第三

次临时会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见 2026 年 10 月 29 日及 2026 年 11 月 6 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以

外的其他股东：上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

4、议案 2 为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026 年 11 月 13 日 9:00-17:00。

2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2026 年 11 月 13 日下午 17

时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托

人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委

托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以 2026 年 11 月 13 日 17 时前到达本公司为准）。

3、会议登记地点：公司董事会办公室。

联系电话：0755-83735433 传真：0755-83735566登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)

联系人：孙献、汪疏影邮编：518045

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届董事会 2026 年第三次临时会议；

3、华孚控股有限公司《关于增加 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362042”，投票简称为“华孚投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 16 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2华孚时尚股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股份有限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案审议《关于 2026 年三季度利润分配预案

1.00 √的议案》审议《关于变更部分 2024 年期已回购股

2.00 份用途并注销暨变更注册资本、修订< √公司章程>的议案》

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：