证券代码：002042证券简称：华孚时尚公告编号：2026-10

华孚时尚股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月20日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00审议《2025年度报告全文及摘要的议案》非累积投票提案√

2.00审议《2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

3.00审议《2025年利润分配预案的议案》非累积投票提案√

4.00审议《2025年度内部控制评价报告的议案》非累积投票提案√

5.00审议《关于2026年使用自有资金进行投资理财的议案》非累积投票提案√

6.00审议《关于预计2026年度参与期货套期保值交易事项的议案》非累积投票提案√

7.00审议《关于预计2026年度申请银行授信额度及借款的议案》非累积投票提案√

8.00审议《关于预计2026年度公司为子公司提供担保的议案》非累积投票提案√

9.00审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》非累积投票提案√

10.00审议《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》非累积投票提案√

11.00审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√

12.00审议《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》非累积投票提案√

13.00审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》非累积投票提案√

2、以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见20

26 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公

司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4、本次股东大会议案8为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决

权的2/3以上通过，其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026年5月22日9:00-17:00。

2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2026年5月22日下午17时前持股东账户卡及本人

身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以2026年5月22日17时前到达本公司为准）。

3、会议登记地点：公司董事会办公室。

联系电话：0755-83735433传真：0755-83735566

登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)联系人：孙献、汪疏影邮编：518045

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362042”，投票简称为“华孚投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月25日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2华孚时尚股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股份有限公司于2026年05月

25日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00审议《2025年度报告全文及摘要的议案》√

2.00审议《2025年度董事会工作报告的议案》√

3.00审议《2025年利润分配预案的议案》√

4.00审议《2025年度内部控制评价报告的议案》√

5.00审议《关于2026年使用自有资金进行投资理财的议案》√

6.00审议《关于预计2026年度参与期货套期保值交易事项的议案》√

7.00审议《关于预计2026年度申请银行授信额度及借款的议案》√

8.00审议《关于预计2026年度公司为子公司提供担保的议案》√

9.00审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》√

10.00审议《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》√

11.00审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√

12.00审议《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》√

13.00审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3股东大会参会登记表

姓名：

身份证号码：

股东账户：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

签章：