证券代码：002043证券简称：兔宝宝公告编号：2026-026

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员

等相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开职工代表大会和2025年度股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第九届董事会职工代表董事，由股东会选举产生了公司第九届董事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第九届董事会。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及副董事长的议案》《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举及高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务

代表的聘任情况公告如下：

一、第九届董事会及专门委员会成员组成情况

（一）第九届董事会成员公司第九届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事，任期自2025年度股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：

1、非独立董事：丁鸿敏先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人）、程树伟先生（副董事长）、丁涛先生、詹先旭先生、丁思远先生

和沈红女士（职工代表董事）

2、独立董事：叶雪芳女士、梅长彤先生和董文辉先生

董事会成员的简历详见公司于2026年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。

（二）第九届董事会各专门委员会委员

公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会等4个专门委员会，各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致，组成人员如下：

战略委员会委员由丁鸿敏先生、梅长彤先生和丁涛先生三人组成，丁鸿敏先生为委员会召集人；

审计委员会委员由叶雪芳女士、董文辉先生和程树伟先生三人组成，叶雪芳女士为委员会召集人；

薪酬与考核委员会委员由梅长彤先生、叶雪芳女士和丁涛先生三人组成，梅长彤先生为委员会召集人；

提名委员会委员由董文辉先生、梅长彤先生和丁鸿敏先生三人组成，董文辉先生为委员会召集人。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计机构负

责人及证券事务代表（简历详见附件），任期与第九届董事会任期一致：

总经理：丁涛先生

副总经理：徐俊先生、徐伟达先生、詹先旭先生、赵建锋先生、沈怡强先生、

王键先生、陆鸣亮先生

财务总监：阮飘飘女士

董事会秘书：陈怀远先生

内部审计机构负责人：谢新先生

证券事务代表：沈煜燕女士

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0572-8405635

传真：0572-8822225

电子邮箱：chy@dhwooden.com、syy@dhwooden.com

联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号

三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况本次董事会换届完成后，陆利华先生因换届离任不再担任公司董事、总经理职务，在公司担任其他职务；徐俊先生不再担任公司董事，但继续担任公司副总经理职务；王键先生不再担任公司职工代表董事，在公司担任副总经理职务；张文标先生和苏新建先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陆利华先生持有公司股份5671017股，徐俊先生持有公司股份2283018股，王键先生、张文标先生和苏新建先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对上述届满离任董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及

对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、公司职工代表大会决议；

3、公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

2026年5月22日附件：

徐俊，男，1967年7月生，大专学历，中共党员，高级经济师。1990年参加工作，曾任德清县洛舍丝绸总厂厂长助理、德清县洛舍镇政府工业办公室副主任、公司董事等职，现任公司副总经理兼德华兔宝宝投资管理有限公司总经理。截至目前，持有公司股份2283018股。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在

关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

徐伟达，男，1970年11月生，本科学历，中共党员，高级经济师。1989年参军，2002年到德清县人武部工作，2010年转业后到德华集团工作，分别任德华集团控股股份有限公司监察部副主任、党委委员、总经理助理、副总经理、公司

董事等职，现任公司副总经理。截至目前，未持有公司股份。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

赵建锋，男，1982年2月生，大专学历，中共党员，轻纺工程师。2005年参加工作，历任德华兔宝宝装饰材料销售有限公司业务员、区域经理、副总经理、公司总经理助理等职务，现任公司副总经理兼德华兔宝宝装饰材料销售有限公司总经理、上海兔宝宝国际贸易有限公司总经理。截至目前，持有公司股份333000股。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

沈怡强，男，1986年11月生，硕士研究生，中共党员。2010年参加工作，历任德华兔宝宝装饰材料销售公司大区副经理，浙江德韵钢琴有限公司总经理，公司总经理助理等职，现任公司副总经理兼德华兔宝宝家居公司总经理。截至目前，持有公司股份189000股。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

阮飘飘，女，1988年8月生，硕士研究生，2011年毕业于浙江大学，中共党员，高级会计师，注册会计师，税务师。曾任天健会计师事务所高级经理职务。

2024年9月进入公司，现任公司财务总监。截至目前，未持有公司股份。不存在

《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

王键，男，1987年2月生，本科学历，中共党员。历任德华集团控股股份有限公司党委办秘书、监察部助理、公司总经理助理、公司职工董事等职务，现任公司副总经理。截至目前，未持有公司股份。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

陆鸣亮，男，1987年11月生，硕士研究生，中共党员，高级工程师，高级供应链管理师。曾任德华兔宝宝装饰材料销售有限公司产品部经理、德华兔宝宝装饰材料供应中心总经理助理、公司总经理助理等职务，现任公司副总经理兼德华兔宝宝供应链管理有限公司总经理。截至目前，未持有公司股份。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

陈怀远，男，1988年9月生，本科学历，中共党员，已取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。曾任公司法务部副经理，德华集团控股股份有限公司法务部副经理，公司董事长办公室主任等职务，现任公司董事会秘书兼证券部经理。截至目前，未持有公司股份。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关

联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

谢新，1973年2月生，大专学历，中共党员。曾任重庆富源化工股份有限公司财务总监、副总经理、董事，德华集团控股股份有限公司财务部经理，公司监事、财务总监等职务，现任公司审计机构负责人。截至目前，未持有公司股份。

不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

沈煜燕，女，1994年8月生，硕士研究生，中共党员，中级工程师。2016年进入本公司工作，2021年1月调入公司证券部，现任公司证券事务代表。截至目前，未持有公司股份。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。