兔宝宝:第九届第一次董事会决议公告

证券代码：002043证券简称：兔宝宝公告编号：2026-025

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开职工代表大会和2025年度股东会，审议通过公司董事会换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第九届董事会职工代表董事，由股东会选举产生了公司第九届董事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第九届董事会。经全体董事一致同意，公司第九届董事会第一次会议于2026年5月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员及候选人列席了会议。本次会议由过半数董事推举丁鸿敏先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举

公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及副董事长的议案》选举丁鸿敏先生为公司第九届董事会董事长并为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，选举程树伟先生为副董事长。任期三年，至本届董事会任期届满之日止。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立

第九届董事会专门委员会的议案》

同意第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会等4个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会委员由丁鸿敏先生、梅长彤先生和丁涛先生三人组成，丁鸿敏先生为委员会召集人；

审计委员会委员由叶雪芳女士、董文辉先生和程树伟先生三人组成，叶雪芳女士为委员会召集人；

薪酬与考核委员会委员由梅长彤先生、叶雪芳女士和丁涛先生三人组成，梅长彤先生为委员会召集人；

提名委员会委员由董文辉先生、梅长彤先生和丁鸿敏先生三人组成，董文辉先生为委员会召集人。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任丁涛先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会任期届满之日止。