兔宝宝:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002043证券简称：兔宝宝公告编号：2026-016

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）于2026年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）见证律师。

8、会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目

可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√《2025年度利润分配预案及2026年中期

2.00非累积投票提案√分红事项的议案》

3.00《2025年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√《未来三年（2026-2028年度）股东回报

4.00非累积投票提案√规划》

5.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于2026年度公司日常关联交易的议

6.00非累积投票提案√案》《关于2026年度银行综合授信额度的议

7.00非累积投票提案√案》

8.00《关于为子公司提供担保额度的议案》非累积投票提案√《关于使用自有资金进行现金管理额度的

9.00非累积投票提案√议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

10.00非累积投票提案√理制度>的议案》

11.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于2026年第一季度利润分配方案的

12.00非累积投票提案√议案》《关于选举公司第九届董事会非独立董事

13.00累积投票提案应选人数（5）人的议案》

13.01非独立董事丁鸿敏先生累积投票提案√

13.02非独立董事程树伟先生累积投票提案√

13.03非独立董事丁涛先生累积投票提案√

13.04非独立董事詹先旭先生累积投票提案√

13.05非独立董事丁思远先生累积投票提案√《关于选举公司第九届董事会独立董事的

14.00累积投票提案应选人数（3）人议案》

14.01独立董事叶雪芳女士累积投票提案√

14.02独立董事梅长彤先生累积投票提案√

14.03独立董事董文辉先生累积投票提案√

2、上述议案已经2026年4月27日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

上述议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。股东对总提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月18日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。

2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2026年5月18日上午9:30至11:30，

下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权

委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代

表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2026年5月18日17点前到达本公司为准）。

3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

3、本次股东会联系方式

联系人：董事会秘书：丁涛证券事务代表：沈煜燕

联系电话：0572-8405635传真：0572-8822225

邮箱：syy@dhwooden.com 邮编：313200

通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号

六、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票......合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案13，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选

举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位

非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案14，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选

举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将

其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√《2025年度利润分配预案及2026年中期分

2.00√红事项的议案》

3.00《2025年度报告及摘要的议案》√《未来三年（2026-2028年度）股东回报规

4.00√划》

5.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√《关于2026年度公司日常关联交易的议