美年健康:第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2025-067

美年大健康产业控股股份有限公司

第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议于2025年9月19日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2025年9月26日上午9:30以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、备案手续等相关事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《公司章程（2025年9月修订）》，《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议并通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件的有关规定，完善公司治理结构，提升规范运作水平，结合公司实际情况，修订相关制度，并按规则新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，废止《接待和推广工作制度》《投资者投诉处理工作制度》《独立董事年报工作制度》《会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法》《审计委员会年报工作规程》。

序号制度名称审议机构表决结果

1股东大会议事规则（注1）董事会、股东大会赞成9票，反对0票，弃权0票

2董事会议事规则董事会、股东大会赞成9票，反对0票，弃权0票

3独立董事工作制度董事会赞成9票，反对0票，弃权0票

4关联交易决策与控制制度董事会赞成9票，反对0票，弃权0票

5对外担保管理制度董事会赞成9票，反对0票，弃权0票

6投资者关系管理制度（注2）董事会赞成9票，反对0票，弃权0票

7募集资金管理办法董事会赞成9票，反对0票，弃权0票

8总裁工作细则董事会赞成9票，反对0票，弃权0票

9董事会审计委员会议事规则董事会赞成9票，反对0票，弃权0票

10董事会提名委员会议事规则董事会赞成9票，反对0票，弃权0票

11董事会薪酬与考核委员会议事规则董事会赞成9票，反对0票，弃权0票