北京市中伦律师事务所
关于国光电器股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇二四年四月
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2024年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：国光电器股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东法律意见书大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序经查验，根据公司第十一届董事会第三次会议决议，公司于2024年3月21日在指定媒体发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，其内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于
2024年4月8日下午15:00在广州市花都区新雅街镜湖大道8号公司行政楼办
公室举行；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月8日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2024年4月8日9:15-15:00。会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2024年4月1日。经查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人14名，所持有表决权的股份总数为142025145股，占公司有表决权股份总数的25.7524%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共6名，所持有表决权的股份总数140504845股，占公司有表决权股份总数的25.4768%；参加网络投票的股东共8名，所持有表决权的股份总数为法律意见书
1520300股，占公司有表决权股份总数的0.2757%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席本次股东大会现场会议，本所律师以现场参会方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下：
1.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（1）总的表决情况同意反对弃权占与会有占与会有效占与会有效效表决权表决结果同意票数反对票数表决权股份弃权票数表决权股份股份总数总数比例总数比例比例
14052944598.9469%14957001.0531%00%通过
（2）中小投资者表决情况同意反对弃权与会有效表占与会有效占与会有效表占与会有效表决权同意票表决权股份反对票数决权股份总数弃权票数决权股份总数数总数比例比例比例
247001.6246%149570098.3754%00%
本所律师认为，《关于修改<股东大会议事规则>的议案》获得通过。
2.审议《关于对全资子公司提供担保的议案》法律意见书
（1）总的表决情况同意反对弃权占与会有占与会有效占与会有效效表决权表决结果同意票数反对票数表决权股份弃权票数表决权股份股份总数总数比例总数比例比例
14202184599.9977%33000.0023%00%通过
（2）中小投资者表决情况同意反对弃权与会有效表占与会有效占与会有效表占与会有效表决权同意票表决权股份反对票数决权股份总数弃权票数决权股份总数数总数比例比例比例
151710099.7830%33000.2170%00%
本所律师认为，《关于对全资子公司提供担保的议案》获得通过。
议案一为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
议案二为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。法律意见书【以下无正文】法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于国光电器股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
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负责人：经办律师：
张学兵何尔康王炎培年月日
