国光电器股份有限公司

关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2025-49

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-45），定于2025年5月19日（星期一）下午15:00召开2024年度股东大会。

2025年5月7日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

次日，公司董事会收到第一大股东深圳智度国光投资发展有限公司（以下简称“智度国光”）提交的《关于国光电器2024年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交至2024年度股东大会审议。

经核查，截至本公告披露日，智度国光持有公司股份63109650股，占公司当前总股本的11.22%，作为持有公司1%以上股份的股东，符合《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》有关规定，具备提案资格，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

其提出的临时提案的程序、临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2024年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2024年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均保持不变，现将增加临时提案后的2024年度股东大会有关事项补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：公司2024年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十七次会议审议，决定召开公司2024年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）15时00分

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

时间为2025年5月19日9:15—15:00。

5.会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股

东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7.会议出席对象

（1）截至2025年5月12日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号公司行政楼办公室

二、会议审议事项提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002024年年度报告及其摘要√

2.002024年度董事会工作报告√

3.002024年度监事会工作报告√

4.002024年度财务决算√

5.002024年度利润分配预案√

6.002025年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案√

7.00关于对外提供担保的议案√

8.00关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案√

9.00关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案√

10.00关于拟续聘会计师事务所的议案√

11.00关于调整第十一届董事会董事薪酬方案的议案√

12.00关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案√

13.00关于修改《对外担保管理办法》的议案√

14.00关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案√

15.00关于2025年度日常关联交易预计的议案√

16.00关于变更部分募集资金用途的议案√

本次2024年度股东大会将听取独立董事作2024年度工作述职报告。

特别提示：

以上议案经公司第十一届董事会第十六次会议、第十七次、第十八次会议审议通过，详见

2025年4月25日、2025年4月29日、2025年5月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

对于提案11.00、14.00、15.00，关联股东需回避表决。

股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭

证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记，登记表见附件三。

2.登记时间：2025年5月13日至2025年5月18日上午8：30—12:00，下午14:00—

17:00（非交易日除外）。采用信函或传真方式登记的须在2025年5月18日下午14时前送达或传真至公司。

3.登记地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮

编：510800，信函请注明“2024年度股东大会”字样。

4.注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

（2）公司不接受电话登记；

（3）会议联系方式：

联系人：郭依维

联系电话：020－28609688

传真：020－28609396

邮箱：ir@ggec.com.cn

（4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件：

1．第十一届董事会第十六次会议决议；

2．提议召开本次股东大会的第十一届董事会第十七次会议决议；

3．第十一届董事会第十八次会议决议。

国光电器股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码：362045；投票简称：“国光投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股

东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。

二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

现授权先生/女士代表本人/本单位出席国光电器股份有限公司于2025年5月19日

召开的2024年度股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

备注提案编码提案名称该列打勾同意反对放弃的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002024年年度报告及其摘要√

2.002024年度董事会工作报告√

3.002024年度监事会工作报告√

4.002024年度财务决算√

5.002024年度利润分配预案√

2025年度公司向金融机构融资额度及相√

6.00

关授权的议案

7.00关于对外提供担保的议案√

8.00关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案√9.00关于公司及控股子公司利用自有资金购买√

委托理财产品的议案

10.00关于拟续聘会计师事务所的议案√

关于调整第十一届董事会董事薪酬方案的

11.00

议案√关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬

12.00√考核制度》的议案

13.00关于修改《对外担保管理办法》的议案√

关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交

14.00

易的议案√

15.00关于2025年度日常关联交易预计的议案√

16.00关于变更部分募集资金用途的议案√

备注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：委托人持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日附件三：

国光电器股份有限公司

2024年度股东大会参会登记表

身份证号或统一社会股东姓名或名称信用代码股东账号持股数联系电话邮政编码联系地址

法人股东盖章/自然人股东签字