国光电器股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2026-16

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股

权登记日登记的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，发生如股份回购等原因导致享有利润分配权的股本总额变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

2.公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序公司于2026年4月17日召开了第十一届董事会第二十五次会议及独立董事专门会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1.分配基准：2025年度。

2.经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东净利润

-112822112.24元，母公司实现净利润-18858065.20元，加上年初未分配利润922241658.88元，截止至2025年12月31日，母公司未分配利润903383593.68元，公司总股本为562483132股。本次利润分配预案不涉及弥补亏损，提取公积金的情况。

3.根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，

并结合公司2025年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。按照2025年12月31日总股本为562483132股为基数测算，预计2025年度现金分红总金额为8437246.98元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的-7.48%。

4.2025年度公司未进行季度分红、半年度分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约

方式实施股份回购的情况。

5.在利润分配方案公告后至实施前，发生如股份回购等原因导致享有利润分配权的股本总额变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

三、现金分红的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）8437246.9800

回购注销总额（元）083885599.680归属于上市公司股东的

-112822112.24252977351.75360706130.18

净利润（元）合并报表本年度末累计

1375922644.41

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

903383593.68

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

8437246.98

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

83885599.68

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

166953789.90

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总92322846.66额（元）是否触及《股票上市规□是□否

则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、备查文件

1.国光电器股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议；

2.国光电器股份有限公司独立董事专门会议。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日