国光电器:关于增加2025年度股东会临时提案暨股东会补充通知的公告

国光电器股份有限公司

关于增加2025年度股东会临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2026-32

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-25），公司于2026年5月18日召开2025年度股东会。

一、增加临时提案情况2026年5月6日，公司收到第一大股东深圳智度国光投资发展有限公司（以下简称“国光投资”）提交的《关于增加国光电器2025年度股东会临时提案的函》，提议将《关于聘任第十一届董事会非独立董事的议案》作为新增临时提案，提交公司于2026年5月18日召开的

2025年度股东会审议。

（一）提案内容

提案内容详见公司于2026年5月7日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-31）。

（二）董事会对临时提案审查情况

国光投资现持有公司股份63109650股，占公司总股本的11.22%，具有提出临时提案的资格。该临时提案在股东会召开10天前以书面形式提交本次股东会召集人；提案内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提交程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事会作为本次股东会召集人，同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。

二、股东会补充通知

除增加上述临时提案外，公司于2026年4月21日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：

（一）会议召开的基本情况

1.股东会届次：公司2025年度股东会。

2.会议召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）15时00分

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

时间为2025年5月18日9:15—15:00。

5.会议召开的方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7.会议出席对象

（1）截至2026年5月13日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 号 A5 栋 M 层多媒体会议室

二、会议审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年年度报告及其摘要非累积投票提案√

2.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

3.002025年度财务决算非累积投票提案√

4.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

2026年度公司向金融机构申请融资额度

5.00非累积投票提案√

及相关授权的议案

6.00关于对外提供担保的议案非累积投票提案√

关于公司开展外汇衍生品交易业务的议

7.00非累积投票提案√

案关于公司及控股子公司利用自有资金购

8.00非累积投票提案√

买委托理财产品的议案

9.00关于拟续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

10.00关于2026年度日常关联交易预计的议案非累积投票提案√

11.00关于修改《公司章程》的议案非累积投票提案√

未来三年（2026年-2028年）股东回报

12.00

规划非累积投票提案√关于修改《董事、高级管理人员薪酬考

13.00核制度》的议案非累积投票提案√

14.00关于2026年度董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

关于聘任第十一届董事会非独立董事的

15.00非累积投票提案√

议案本次2025年度股东会将听取独立董事作2025年度工作述职报告。

以上议案经公司第十一届董事会第二十五次、二十七会议审议通过，详见2026年4月21日、2026 年 5 月 7 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案10.00和提案14.00关联股东应回避表决。

提案11.00应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

股东会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭

证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记，登记表见附件三。

2.登记时间：2026年5月14日至2026年5月15日上午8：30—12:00，下午14:00—17:00（非交易日除外）。采用信函或传真方式登记的须在2026年5月15日下午14时前送达或传真至公司。

3.登记地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮

编：510800，信函请注明“2025年度股东会”字样。

4.注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

（2）公司不接受电话登记；

（3）会议联系方式：

联系人：梁雪莹

联系电话：020－28609688

传真：020－28609396邮箱：ir@ggec.com.cn

（4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件：

1．第十一届董事会第二十五、二十七次会议决议

2．关于增加国光电器2025年度股东会临时提案的函

国光电器股份有限公司董事会

二〇二六年五月七日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码：362045；投票简称：“国光投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股

东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。本次股东会议案均为非累积投票议案，设有总议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

现授权先生/女士代表本人/本单位出席国光电器股份有限公司于2026年5月18日

召开的2025年度股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

备注提案编码提案名称该列打勾同意反对放弃的栏目可以投票