国光电器股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的重要指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主业，筑牢发展根基

公司以声学为核心技术，DSP、电子硬件，仿真、软件、Wi-Fi、蓝牙等无线技术全面发展，专注音响及电声元器件设计、制造和销售。公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。公司音响电声类产品主要包含四大板块：传统音响板块、智能硬件板块、汽车音响板块及专业音响板块。其中传统音响板块包括：扬声器、蓝牙音箱、传统耳机、电脑周边音响、Wi-Fi 音箱、soundbar 等产品；智能硬件板块包括：智能音箱、智能眼镜、智能耳机、

VR/AR 等产品；汽车音响板块包括：车载功放、AVAS、车载扬声器、低音炮等产品；专业音

响板块包括：乐器音响、大功率有源音箱、POE 音箱等产品。锂电池业务的产品主要是聚合物锂离子电池，产品可运用于耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产品。

未来公司仍将专注于发展音响电声、锂电池等业务，重点发展智能硬件产品，构建起深度垂直整合的制造与研发体系，全面覆盖从上游核心零部件到下游整机组装的关键环节，将主营业务做大做强。

二、技术创新，拓展业务版图

公司高度重视技术创新，研发投入持续增长。2025年，公司研发投入554961438.94元，占营业收入的7.02%，同比增加21.95%。2025年内，公司获得国内外专利授权22项，其中发明专利授权6项。截止2025年底，公司已获得国内外专利授权465项，其中发明专利授权193项，为技术创新和业务拓展提供了坚实的技术支撑。公司已构建起深度垂直整合的制造与研发体系，全面覆盖从上游核心零部件到下游整机组装的关键环节。基于七十余年深耕声学零部件所累积的技术与工艺优势，公司近年来持续向产业链上下游延伸，先后完成对锂电池、精密模塑件等关键部件的自主布局，并系统投入资源强化整机组装与系统集成的研发能力。目前，公司已实现从声学单元、结构件、电源模块，到智能音箱、OWS 耳机、智能穿戴设备等整机产品的全链路自主设计与制造闭环。

三、优化治理，坚持规范发展

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国

证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东会、董事会、经营层的各项工作，同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。

公司将持续健全、完善公司治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，保障全体股东的合法权益。此外，公司也定期组织公司董事、高级管理人员、经营管理层人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。

四、提升信息披露质量，传递公司价值

公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》

《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。2025年，公司加强并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理制度，拟定或修订了《信息披露管理制度》等28个公司治理制度，共披露公告175份。投资者关系管理方面，通过现场接待、业绩说明会、互动易平台、投资者来电接听等多种方式接洽多类型投资者，以多样化途径促进与投资者的良性互动，提高公司经营管理的透明度。

公司将持续提升公司信息披露质量，提高信息传播的效率和透明度，在合规的前提下拓宽信息披露的深度和广度，以更好的信息披露服务投资者决策。同时，不断优化投资者交流形式，增强投资者的交流体验，助力公司价值的有效传递。

五、重视股东回报，共享公司发展成果公司追求自身发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持以投资者为本，牢

固树立回报股东意识。为了更好地保障投资者的权益，公司不断完善分红决策和监督机制，制定《未来三年股东回报规划》，积极回报投资者。2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。按照2025年12月31日总股本为562483132股为基数测算，预计2025年度现金分红总金额为8437246.98元。公司会继续根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。

未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，努力通过聚焦主业、技术创新、规范治理、提升信息披露质量，推动公司健康可持续发展。在保障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投资者权益，提升投资回报水平，增强投资者的获得感，为增强市场信心、促进市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会

2026年4月21日