国光电器:关于对外提供担保的公告

国光电器股份有限公司

关于对外提供担保的公告

证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2026-17

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次被担保对象包括公司全资子公司国光电器（香港）有限公司和国光电器（越南）有限公司，根

据上述2家公司最近一期财务数据显示，其资产负债率均超过70%，敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年4月17日召开的第十一届董事会第二十五次

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外提供担保的议案》，同意为该等公司提供额度为人民币336400万元的担保，担保期限为股东会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交2025年度股东会审议。

二、对外提供担保额度情况

为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意2026年度公司及控股子公司对外提供一定的担保额度，担保期限为股东会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。

1.公司对外提供担保额度如下：

单位：人民币万元被担保担保额担保方方最近截至2025度占上本次新增2026年度是否关担保方被担保方持股比一期资年末担保余市公司担保额度担保额度联担保例产负债额最近一率期净资产比例国光电器国光电器

股份有限（香港）有100%89.23%5000430008500019.83%否公司限公司国光电器广东国光电

股份有限100%55.81%18222-20006000014.00%否子有限公司公司国光电器国光电器

股份有限（越南）有100%84.82%28141-120004800011.2%否公司限公司国光电器国光声学

股份有限（越南）有100%57.35%-24000320007.47%否公司限公司国光电器梧州国光科

股份有限技发展有限100%56.53%27386-6500015.16%否公司公司国光电器国光电子

股份有限(江西)有限100%33.35%19002000220005.13%否公司公司国光电器国光电子

股份有限(越南)有限100%26.36%--80012000.28%否公司公司

考虑到公司业务特性，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司）的预计担保额度，但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜，并签署相关法律文件。

2.子公司对外提供担保额度如下：

单位：人民币万元担保额被担保截至度占上担保方方最近

2025年本次新增2026年度市公司是否关

担保方被担保方持股比一期资末担保余担保额度担保额度最近一联担保例产负债额期净资率产比例广东国光国光电子

电子有限(江西)有限100%33.35%19002000220005.13%否公司公司广东国光国光电子

电子有限(越南)有限100%26.36%--80012000.28%否公司公司

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况与上市公司存在的被担保人法定代表成立日期注册地点注册资本主营业务股权结构关联关系名称人或其他业务联系国光电器国光电器

2003年1香港九龙销售电声（香港）有/830万港币持有100%子公司月22日区产品限公司股权广州市花聚合物锂广东国光国光电器

2002年9都区新雅28000万人民离子电池

电子有限孙朋朋持有100%子公司

月23日街镜湖大币的研发、生公司股权道8号产和销售国光电器越南岘港电声产品国光电器

2019年155100810万（越南）有电南电玉庞浩文的研发、生持有100%子公司月4日越南盾限公司工业园产和销售股权越南广南省电盘镇国光声学电声产品国光电器

2024年4电南北坊23992000万（越南）有庞浩文的研发、生持有100%子公司

月9日电南-电玉越南盾限公司产和销售股权

工业区 12B号梧州国光2015年3梧州市粤38000万人民电声产品国光电器刘锡芳子公司

科技发展月19日桂合作特币的研发、生持有100%有限公司别试验区产和销售股权起步区

B-03-03 号江西省萍

乡市上栗电池制造、国光电子国光电器子公司的

2024年6县金山镇20000万人民电池销售、(江西)有郭建伟间接持有全资子公月19日赣湘合作币电池零配

限公司100%股权司

产业园(上件生产

栗工业园)越南北江省越安县国光电子云中社云锂电池的国光电器子公司的

2024年610390834.20

(越南)有中工业区庞浩文生产和销间接持有全资子公月27日万越南盾

限公司一部分售100%股权司

CN-10 号地块

（二）被担保人相关的产权及控制关系（三）被担保人最近一年的财务状况

各被担保人的相关财务数据如下：

1.国光电器（香港）有限公司

截至2025年12月31日，国光电器（香港）有限公司的总资产为人民币94466.44万元，所有者权益为人民币10172.52万元，资产负债率为89.23%，2025年的营业收入为人民币394328.89万元，净利润为人民币1080.23万元。

2.广东国光电子有限公司

截至2025年12月31日，广东国光电子有限公司的总资产为人民币89861.51万元，所有者权益为人民币39712.29万元，资产负债率为55.81%，2025年的营业收入为人民币63446.61万元，净利润为人民币-1090.99万元。

3.国光电器（越南）有限公司

截至2025年12月31日，国光电器（越南）有限公司的总资产为人民币111729.14万元，所有者权益为人民币16961.59万元，资产负债率为84.82%，2025年的营业收入为人民币132885.47万元，净利润为人民币-733.53万元。

4.国光声学（越南）有限公司

截至2025年12月31日，国光声学（越南）有限公司的总资产为人民币84044.53万元，所有者权益为人民币35849.15万元，资产负债率为57.35%，2025年的营业收入为人民币28992.83万元，净利润为人民币-5484.03万元。

5.梧州国光科技发展有限公司

截至2025年12月31日，梧州国光科技发展有限公司的总资产为人民币91292.33万元，所有者权益为人民币39686.72万元，资产负债率为56.53%，2025年的营业收入为人民币95162.30万元，净利润为人民币1007.39万元。

6.国光电子(越南)有限公司

截至2025年12月31日，国光电子(越南)有限公司的总资产为人民币3621.48万元，所有者权益为人民币2666.91万元，资产负债率为26.36%，2025年的营业收入为人民币2974.94万元，净利润为人民币29.03万元。

7.国光电子(江西)有限公司

截至2025年12月31日，国光电子（江西）有限公司的总资产为人民币29290.46万元，所有者权益为人民币19523.50万元，资产负债率为33.35%，2025年的营业收入为人民币0.00万元，净利润为人民币-476.50万元。

（四）被担保人信用情况经查询，截至公告披露日，国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器（越南）有限公司、国光声学（越南）有限公司、梧州国光科技发展有限公司、国光电子(江西)有限公司、国光电

子(越南)有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及控股子公司与银行实际签署的协议为准，但担保额度不得超过总审批额度。五、董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议上述担保议案的意见

（一）董事会意见

本次担保事项是为了满足上述被担保人2026年度经营的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

从公司对外提供担保的担保记录看，被担保人均能按时偿还银行借款，同时被担保人正常运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑。

被担保人未提供反担保措施，但由于被担保人为公司控制的企业，公司对被担保人日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及控股子公司的生产经营产生不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）审计委员会意见

公司及控股子公司对外提供担保是基于被担保人的日常经营资金需求，有利于降低被担保人的融资成本，促进被担保人的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的企业，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》规定的对外担保的审批权限、决策程序

和有关的风险控制措施，严格按以上制度执行，较好地控制了担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司本次审议担保审批程序合法合规。

六、公司累计对外担保数量及担保余额情况

如本次担保额度审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为336400万元。截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为82549万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.26%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保事项。

公司本次对外担保事项需由公司董事会及股东会审议通过后方可实施，公司将根据具体发生的担保进展情况在定期报告中进行披露。在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东会授权公司经营层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。

截至2025年12月31日，公司及控股子公司不存在因逾期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉而承担担保责任。

七、备查文件1、第十一届董事会第二十五次会议决议；

2、国光电器股份有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器（越南）

有限公司、国光声学（越南）有限公司、梧州国光科技发展有限公司、国光电子(江西)有限公司、国光电

子(越南)有限公司截至2025年12月31日的财务报表。