国光电器股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2026-22

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）预计2026年度向参股公司广州威发音响

有限公司（以下简称“广州威发”）销售音箱及部件2000万元，提供委托开发服务2000万元，采购原材料 400 万元。向股东智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”）采购 IT 服务项目 250 万元，综合预计2026年关联交易额度为4650万元，以上价格均不含税。

广州威发是公司控股股东及其一致行动人控制的公司，智度股份是公司控股股东及其一致行动人主体之一，公司与广州威发、智度股份的交易属于关联交易。

2026年4月17日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆宏达回避了该议案的表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意，尚需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

2026年初

2025年发

2026年合同截至披露日

生金额关联交易类别关联人关联内容定价原则签订金额或已发生金额

（经审预计金额（未经审计）

计）广州威发音响有限

向关联人销售商品销售音箱及部件市场公允价格2000.00385.10791.62公司广州威发音响有限

向关联人提供服务委托开发市场公允价格2000.00203.440公司向关联人采购原材广州威发音响有限

原材料市场公允价格400.009.8665.93料公司接受关联人提供的智度科技股份有限

IT 服务项目 市场公允价格 250.00 0 235.85劳务公司

注：以上价格均不含税。（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

2025年度，公司与关联方之间实际发生关联交易金额为1104万元（不含税），具体情况见下表：

单位：人民币万元

2025年实际发生（经审计）

2025年合同

关联交易类别披露日期及关联人签订金额或与内容实际发生额索引预计金额发生金额占同类业务与预计金额（不含税）比例差异向关联人销售商品广州威发音响有限详见公司

2000.00791.620.10%-60.42%

——音箱及部件公司2025年4月29日的《关于2025年接受关联人提供的智度科技股份有限度日常关联

劳务——IT 服务项 250.00 235.85 26.57% -5.66%公司交易预计的目公告》

（2025-38）向关联人采购原材广州威发音响有限

/65.930.01%/-料公司广州威发音响有限

向关联人出租资产/4.180.03%/-公司广州威发音响有限

品牌授权使用费/2.440.02%/-公司深圳智度信息技术

低价值资产租赁/3.980.06%/_有限公司

合计2250.001104.00//-

公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要公司董事会对日常关联交易实际发生情

原因为：公司2025年预计该等关联交易的总金额是双方当年合作可能

况与预计存在较大差异的说明（如适用）

发生的上限金额，实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定。

公司2025年的日常关联交易主要是由于公司业务需要而形成的，是公公司独立董事对日常关联交易实际发生

司常规性业务，定价原则为市场公允的原则，实际发生金额与预计金情况与预计存在较大差异的说明（如适额存在差异的原因属于正常的经营行为，审批程序符合规定，交易定用）

价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系（一）关联人介绍

1.广州威发音响有限公司

广州威发成立于2020年6月，法定代表人是曾礼庆，注册资本2330万元，住所位于广州市花都区新雅街凤凰南路 56 之三 401 室。广州威发主要负责“vifa”“爱浪”等自主品牌的产品销售。2025 年度营业收入1393.34万元，营业利润-99.70万元，净利润-97.37万元，截至2025年12月31日，资产总额为1664.85万元，净资产为391.93万元。广州威发财务数据已经审计。

2.智度科技股份有限公司

智度股份成立于1996年12月（曾用名：河南思达高科技股份有限公司、智度投资股份有限公司），法定代表人是陆宏达，注册资本126528.9215万元，住所位于广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室（部位之8）。智度股份主营业务为互联网媒体业务和数字营销业务等。截至2025年9月30日，营业收入303234.47万元，归属于上市公司股东的净利润11929.50万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9765.97万元，总资产为511816.11万元，归属于上市公司股东的所有者权益为

427125.82万元。智度股份财务数据未经审计。

3.深圳智度信息技术有限公司

深圳智度信息技术有限公司成立于2017年7月，法定代表人是万清娥，注册资本1000万元，住所位于深圳市南山区南头街道南联社区北环大道11008号豪方天际广场写字楼4207室，主要开展投资咨询类服务。2025年度营业收入1.21万元，营业利润-14.57万元，净利润-14.51万元，截至2025年12月31日，资产总额为98.54万元，净资产为-386.13万元。深圳智度信息技术有限公司财务数据已经审计。

（二）关联关系

广州威发及深圳智度是公司控股股东及其一致行动人控制的公司，智度股份是公司控股股东及其一致行动人主体之一，上述关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

广州威发、智度股份、深圳智度生产经营运作正常，具备履约能力。经查询，广州威发、智度股份、深圳智度不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司根据广州威发的采购订单与相关合同，向广州威发销售音箱及部件，并约定品种类型、质量要求、价格条款和交付时间等，成交单价以双方签署的订单、合同价格为准或以单列的已确认的报价单、合同为准。

公司根据广州威发的委托开发的要求，提供受托开发服务，约定开发具体内容和交付时间等，具体以合同要求为准。

公司根据自身需求向广州威发采购原材料，具体原材料数目及价格以报价单、合同为准。

公司向智度股份采购 IT 服务项目，主要内容为指导和协助公司建立主导系统实施上线的服务组织、进行系统开发及维护工作等，成交单价以双方签署的订单、合同价格为准或以单列的已确认的报价单、合同为准。

公司向深圳智度信息技术有限公司租赁低价值资产，具体内容以相关合同为准。

公司会根据业务的开展情况适时与广州威发、智度股份、深圳智度签署相关合同及订单。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向广州威发销售产品和提供服务，是由于公司能提供满足其需要的产品和服务。公司向广州威发采购原材料，是由于广州威发的原材料符合公司的需求。公司向智度股份采购 IT 服务项目，是由于日常经营和业务发展需要。公司与深圳智度发生的交易是为满足公司日常经营所需要。公司与广州威发、智度股份预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

公司与广州威发、智度股份、深圳智度的交易遵循市场公允的原则，交易价格按照与公司和其他非关联第三方相同时期同类产品的交易价格一致，未损害公司的利益，也未损害公司其他非关联股东的利益，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、机构、业务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事过半数同意意见该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：

公司2026年度的日常关联交易主要是由于企业销售及日常经营和业务发展需要而形成的，是日常生产经营过程中的常规性业务，定价原则为市场公允的原则，不存在损害中小股东利益的情况。2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司2025年度预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额，实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）与上述关联企业签订的《采购协议》或订单或合同；（二）独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

（三）公司第十一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日