证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2025-046

国机精工集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》以及制定、修订部分治理制度的议案。具体说明如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等法律法规，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

二、制定、修订部分治理制度的情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司拟制定和修订部分治理制度。具体情况如下表所示：

是否提交股序号制度名称变更情况东大会审议

1公司章程（2025年7月）修订是

2股东会议事规则（2025年7月）修订是

3董事会议事规则（2025年7月）修订是

4独立董事工作制度（2025年7月）修订是

5董事会战略与投资委员会工作细则（2025年7月）修订否6董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025年7月）修订否

7董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）修订否

8董事会提名委员会工作细则（2025年7月）修订否

9董事会秘书工作细则（2025年7月）修订否

10信息披露管理制度（2025年7月）修订否

11信息披露暂缓和豁免管理办法（2025年7月）制定否

12募集资金使用管理制度（2025年7月）修订否

13董事会向股东大会报告制度（2025年7月）修订否

公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制

14修订否

度（2025年7月）

三、其他说明

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。

《公司章程》及其他制度全文见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年7月12日