国机精工:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2025-063

国机精工集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关

法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月27日15:20

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截

至2025年10月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案关于与国机资本控股有限公司开展应

1.00收账款转让及无追索权保理业务暨关非累积投票提案√

联交易的议案

2.00关于变更会计师事务所的议案非累积投票提案√

2、议案披露情况

议案1-2的相关内容见同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)的相关公告。三、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间2025年10月24日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点郑州市新材料产业园区科学大道121号国机精工集团股份有限

公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）和代理人有效身份证件。

（2）法人股东法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会务常设联系人

姓名：王之月

电话号码：0371－87010119

传真号码：0371－86095152

电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

邮政编码：450199

6、会议费用情况会期半天。出席者食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件1、第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会