国机精工:北京海润天睿律师事务所关于国机精工集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所

关于国机精工集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：国机精工集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）

等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称“海润天睿”或“本所”)接受国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，作为公司召开2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。

本所及经办律师依据《证券法》《管理办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具

日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并

现场出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.经本所律师核查，公司董事会根据公司第八届董事会第十一次会议决议，于2025年7月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上公告了《关于召1开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》载明了会议召

集人、会议召开方式、会议时间和地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方

法、参与网络投票的具体操作流程、会务常设联系人姓名和联系方式等。

2.2025年7月29日15:20，本次股东大会的现场会议在郑州市新材料产业园区科学大

道121号公司会议室召开，会议由公司董事长蒋蔚先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与上述《通知》中所告知的时间、地点一致。

3.本次股东大会网络投票的时间为：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月29日

9:15至15:00期间的任意时间。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会现场会议人员的资格

根据《通知》，本次股东大会的股权登记日为2025年7月22日，截至2025年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、

股东代表的授权委托证明和身份证明的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计1人，所持股份为267030813股，占公司股份总数的49.7944%。

根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共358名，代表股份2448005股，占公司股份总数的0.4565%。以上通过网络投票方式进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

本次股东大会其他出席现场会议的人员有公司董事长、董事会秘书及本所律师。

本所认为，出席本次股东大会人员的资格、股东人数均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，其召集人资格合法有效。

2四、本次股东大会的提案股东资格

本次股东大会审议了董事会提出的全部议案，股东没有提出新提案。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会股东投票表决并通过了董事会提出的以下会议议案：

1.《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》

同意268827318股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7582%；

反对619800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.2300%；弃权

31700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0118%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.《关于修订〈国机精工集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意269351018股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9526%；

反对97000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0360%；弃权

30800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0114%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意269350118股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9522%；