证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2025-037

国机精工集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：议案11《关于修改公司章程部分条款的议案》的表

决通过是议案13《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》表决结果生效的前提条件。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第

八届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月22日15:00

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

15、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年5月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002024年度董事会工作报告√

2.002024年度监事会工作报告√

3.002024年度财务决算报告√

4.002024年度报告及摘要√

5.002024年度利润分配预案√

6.002025年度财务预算报告√

27.002025年度投资计划√

关于和国机财务公司开展金融合作的议

8.00√

案关于预计国机精工与国机集团及其下属

9.00√

企业2025年日常关联交易的议案

10.00关于2024年度董事薪酬的议案√

11.00关于修改公司章程部分条款的议案√

12.00关于增补第八届董事会独立董事的议案√

关于增补第八届董事会非独立董事的议

13.00√

案公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案披露情况

议案1-10的相关内容见2025年4月12日刊载于《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案11-13的相关内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、中小投资者的表决单独计票的议案

议案5、8-10、12-13需要对中小投资者的表决单独计票。

议案12中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审

查无异议后，股东大会方可进行表决。

4、特别决议事项的议案

议案11为特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方可实施。

5、涉及关联股东回避表决的议案

3议案8、9属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司

及其一致行动人将回避该议案的表决。

6、其他

议案11《关于修改公司章程部分条款的议案》的表决通过是议案

13《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》表决结果生效的前提条件。

三、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间2025年5月21日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道121号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）和代理人有效身份证件。

（2）法人股东法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代4表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，

代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权

委托书（见附件2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会务常设联系人

姓名：靳晓明

电话号码：0371－67619230

传真号码：0371－86095152

电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

邮政编码：450199

6、会议费用情况会期半天。出席者食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议。

特此通知。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362046

2、投票简称：国机投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日9:15，

结束时间为2025年5月22日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示

对下列国机精工集团股份有限公司2024年度股东大会议案投票，并代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。

备注表决意见该列打序号议案名称勾的栏同意弃权反对目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002024年度董事会工作报告√

2.002024年度监事会工作报告√

3.002024年度财务决算报告√

4.002024年年度报告及摘要√

5.002024年度利润分配预案√

6.002025年度财务预算报告√

7.002025年度投资计划√

8.00关于和国机财务公司开展金融合作的议案√

关于预计国机精工与国机集团及其下属企

9.00√

业2025年日常关联交易的议案

10.00关于2024年度董事薪酬的议案√

关于修改公司章程部分条款的议案√11.00

12.00关于增补第八届董事会独立董事的议案

√

713.00关于增补第八届董事会非独立董事的议案

√

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股份性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2025年月日

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