证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2025-029

国机精工集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2025年4月14日15:20

网络投票时间为：

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年4月14日9:15至15:00。

2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号

公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长蒋蔚先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。7、出席情况：

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股

东及股东代理人共493人，代表有表决权股份总数为270536119股，占公司总股份的50.4480%。

出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代

理人共1人，代表有表决权股份总数为267030813股，占公司总股份的49.7944%。

通过网络投票的股东492人，代表股份3505306股，占上市公司总股份的0.6536％。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意270168646股，占出席会议有表决权股份总数的99.8642%；反对227873股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0842%；弃权139600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0516%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所李瑞、孔欣蕊律师出席了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符

合《公司法》《证券法》《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年4月15日