证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告编号：2024-009

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

十次会议通知于2024年3月5日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于

2024年3月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政

法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）增资10亿元人民币，有利于优化宝鹰建设资本结构，促进其各项业务健康可持续发展。本次增资事项不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次对宝鹰建设增资事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件1、第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会

2024年3月9日