证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告编号：2024-027
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的情况
及2024年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬
根据公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬预案，在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况如下：
2023年1-12月董事、高级管理人员薪酬
从公司获得的税前序号姓名任职职务报酬总额（单位：人民币元）
1胡嘉第八届董事会董事长0
2吕海涛第八届董事会副董事长0
第八届董事会非独立董
3黄如华870260.00
事、总经理
4肖家河第八届董事会非独立董事0
5古朴第八届董事会非独立董事1013054.64
6高刚第八届董事会独立董事99996.00
7徐小伍第八届董事会独立董事99996.00
8张亮第八届董事会独立董事73012.95
9古少波第八届监事会监事长987094.23第八届监事会
10禹宾宾0
非职工代表监事
第八届监事会
11吴柳青246149.30
职工代表监事
12高传玉第八届董事会副总经理802457.74
13薛文第八届董事会财务总监675169.83
14刘清松第八届董事会副总经理785071.36
15沈旭艳第八届董事会副总经理792467.84
16李双华第八届董事会副总经理654680.56
17左桃林第八届董事会秘书504052.88
第八届董事会非独立董
18于泳波949137.22
事、副总经理
19施雷第七届董事会董事长0
20周娟第七届董事会非独立董事0
21马珂第七届董事会非独立董事0
22苏华海第七届董事会非独立董事0
23黄亚英第七届董事会独立董事27379.86
24余少潜第七届监事会主席207215.36
第七届监事会
25黄黎黎0
非职工代表监事
26薛依东第七届董事会副总经理872462.12
第七届董事会副总经理、
27张东辉202383.18
董事会秘书
合计9862041.07
注：
1、若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五
入的原因所引起。
2、2023年董事会换届后，先后增聘了黄如华、高传玉、沈旭艳、薛文、左桃林五位高管，2023年合计领薪364.44万元；因2022年离职高管金红英、张东辉、廖建中2022年合计领薪90.8万元，2023年未再发生；其他留任高管薪酬基本持平。
二、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案
（一）适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
（三）具体方案1、独立董事采用固定津贴制
2024年度津贴标准为每位独立董事10万元/年，按月发放。
2、非独立董事薪资标准
（1）在公司及子公司担任除董事外具体职务的非独立董事薪资标准合计人民
币35-150万元/年，由基本薪资和绩效薪资构成；根据其在公司及子公司担任的具体职务，按照公司有关规定领取相应报酬，基本薪资按月平均发放，绩效薪资按照公司考核办法进行考核发放。
（2）未在公司及子公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
3、监事薪资标准
（1）在公司及子公司担任除监事外具体职务的监事
根据其在公司及子公司担任的具体职务，按照公司有关规定领取相应报酬，基本薪资按月平均发放，绩效薪资按照公司考核办法进行考核发放。
（2）未在公司及子公司担任除监事外具体职务的监事，不在公司领取薪酬。
4、高级管理人员薪资标准
薪资标准合计人民币35-150万元/年，由基本薪资和绩效薪资构成；根据其在公司担任的具体职务，按照公司有关规定领取相应报酬，基本薪资按月平均发放，绩效薪资按照公司考核办法进行考核发放。
三、其他规定
1、以上均为税前收入，薪金及津贴均按月发放，所涉及的个人所得税均由
公司统一代扣代缴；
2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员
薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议；
3、第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
