证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-090

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年12月1日召开公司2025年第四次临时股东会。

2025年10月24日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，上述12项议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-088）、《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《第八届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2025-086）等相关公告。

2025年11月20日，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）以书面形式向董事会提交了《关于增加深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2025年第四次临时股东会临时提案的函》，为提高会议效率，减少会议召开成本，大横琴集团提议将公司第八届董事会第三十三次会议审议通过的上述12项议案作为新增临时提案提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

经公司董事会核实，截至2025年11月20日，大横琴集团单独持有公司股份

308888983股，占公司总股本的20.37%，同时通过表决权委托合计拥有公司

575499058股对应的表决权，占公司总股本37.96%；其中，大横琴集团直接持有的

公司308888983股对应的表决权，以及大横琴股份（香港）有限公司管理的资产账户大横琴股份（香港）有限公司－1号－R直接持有的公司 30324645 股对应的表决权，合计339213628股（占公司总股本22.37%）对应的表决权自2025年10月24日起放弃行使。因此，扣除上述放弃表决权的股份后，大横琴集团拥有236285430股（占公司总股本15.58%）对应的表决权，具备提出临时提案的主体资格，所提议案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第四次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均未发生变化。现将公司2025年第四次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开股东会的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十五次会议决议召开本次

临时股东会，本次股东会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第三十三次会议、

第八届董事会第三十五次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）14:45

（2）网络投票时间：2025年12月1日。其中，通过深圳证券交易所系统进行

网络投票的具体时间为：2025年12月1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年11月26日（星期三）。

7、出席对象：

（1）2025年11月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。

二、股东会审议事项

（一）本次股东会提案编码表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票对象

1.00关于修订公司内部治理制度的议案

的子议案数：（8）

1.01修订《股东会议事规则》√

1.02修订《董事会议事规则》√

1.03修订《独立董事制度》√

1.04修订《对外担保管理制度》√

1.05修订《关联交易决策制度》√

1.06修订《对外投资管理制度》√

1.07修订《募集资金管理制度》√

1.08修订《对外捐赠管理制度》√2.00关于出售资产暨关联交易的议案√

3.00关于设立子公司的议案√

4.00关于公司拟投资光耦合器项目的议案√

5.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

√作为投票对象

6.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

的子议案数：（10）

6.01发行股票的种类和面值√

6.02发行方式及发行时间√

6.03发行对象及认购方式√

6.04发行价格及定价原则√

6.05发行数量√

6.06募集资金金额及用途√

6.07本次发行股票的限售期√

6.08本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的处置方案√

6.09上市地点√

6.10本次发行决议有效期√

7.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √关于公司《2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的论

8.00√证分析报告》的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使

9.00√

用可行性分析报告的议案

10.00关于前次募集资金使用情况专项报告的议案√

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回

11.00√

报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交

12.00√

易的议案关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨

13.00√

关联交易的议案

14.00关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案√

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次

15.00√

向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

16.00关于公司设立募集资金专项账户的议案√

（二）披露情况

议案1、2已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，议案3-16已经公司

第八届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月25日、2025年11月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）其他

1、议案1项下的子议案1.01、1.02以及议案5-16为特别决议事项，需经出席

会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案2.00为关联交易议案，关联股东大横琴集团、珠海航空城发展集团有限

公司、大横琴股份（香港）有限公司－1 号－R、古少明先生对上述议案回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票。

3、大横琴集团直接持有的公司308888983股对应的表决权，以及大横琴股份（香港）有限公司管理的资产账户大横琴股份（香港）有限公司－1 号－R直接持有

的公司30324645股对应的表决权，合计339213628股（占公司总股本22.37%）对应的表决权自2025年10月24日起放弃行使，因此上述放弃表决权的股份数不会计入本次股东会的有效表决权股份总数。

4、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等相关法律法规、制

度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单

独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年11月28日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）

2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人

出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法

定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证（以上文件需加盖公章）进行登记；由

法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件、代理人身份证及授权委托书（以上文件需加盖公章）进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、会议联系方式：

（1）联系人：吴仁生

联系电话：0755-82924810

传真号码：0755-88374949

邮 箱：zq@szby.cn

地址：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼

邮编：518040

（2）出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十三次会议决议；

2、第八届董事会第三十五次会议决议；

3、大横琴集团出具的《关于增加深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2025年

第四次临时股东会临时提案的函》。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2025年第四次临时股东会授权委托书。

特此公告。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2025年11月22日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362047”，投票简称为“宝鹰投票”。

2、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日（现场股东会召开当日）

上午9：15，结束时间为2025年12月1日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席深圳市宝鹰建设控股集

团股份有限公司2025年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股性质和数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2025年月日本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案（在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”）作为投票对象的

1.00关于修订公司内部治理制度的议案√

子议案数：（8）

1.01修订《股东会议事规则》√

1.02修订《董事会议事规则》√

1.03修订《独立董事制度》√

1.04修订《对外担保管理制度》√

1.05修订《关联交易决策制度》√

1.06修订《对外投资管理制度》√

1.07修订《募集资金管理制度》√1.08修订《对外捐赠管理制度》√

2.00关于出售资产暨关联交易的议案√

3.00关于设立子公司的议案√

4.00关于公司拟投资光耦合器项目的议案√

关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的

5.00√

议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票 √ 作为投票对象的6.00

方案的议案子议案数：（10）

6.01发行股票的种类和面值√

6.02发行方式及发行时间√

6.03发行对象及认购方式√

6.04发行价格及定价原则√

6.05发行数量√

6.06募集资金金额及用途√

6.07本次发行股票的限售期√

本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润

6.08√

的处置方案

6.09上市地点√

6.10本次发行决议有效期√

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票

7.00√

预案的议案关于公司《2025 年度向特定对象发行 A股股票

8.00√方案的论证分析报告》的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票

9.00√

募集资金使用可行性分析报告的议案

10.00关于前次募集资金使用情况专项报告的议案√

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票

11.00摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体√

承诺的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票

12.00√

涉及关联交易的议案关于公司与特定对象签署附条件生效的股份

13.00√

认购协议暨关联交易的议案

关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报

14.00√

规划的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全

15.00 权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜 √

的议案

16.00关于公司设立募集资金专项账户的议案√

注：1、请对表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示，三者必选一项。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应加盖法人公章并

由法定代表人签字；

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。