董事会公告

股票代码：002048股票简称：宁波华翔公告编号：2026-015

宁波华翔电子股份有限公司

2022年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第三次持有人会议于2026年3月3日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年2月23日以邮件或传真等书面方式送达至全体持有人。会议由持股计划管委会委员周丹红女士召集并主持，应出席本次会议的持有人70人（不含预留部分及预留份额代为持有人），实际出席持有人70人，代表2022年员工持股计划份额6642151份，占本次员工持股计划总份额的60.66%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2022年员工持股计划的有关规定。

参与公司2022年员工持股计划的董事韩铭扬先生自愿放弃其在持有人会议的提

案权、表决权，并承诺不担任管理委员会任何职务。上述持有人代表员工持股计划份额144526份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为6497625份。

经出席会议的持有人审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于改选公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》金烨民先生、赖海维女士因离职，不再是本次持股计划持有人，根据公司《2022年员工持股计划（草案）》和《2022年员工持股计划管理办法》相关规定，不再担任本次持股计划管理会委员之职，本次大会同意改选孙润尧先生、孔晔女士为本次持股计划管理会委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。孙润尧先生、孔晔女士非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

1董事会公告

表决结果：同意6497625份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的

100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占

出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会第三次会议，选举孙润尧先生为

2022年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。

二、审议通过《关于终止2022年员工持股计划的议案》鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定2022年员工持股计划之时发

生了较大变化，根据2025年年度业绩预测公司已不具备达成员工持股计划的解锁条件，为了更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止2022年员工持股计划。根据公司《2022年员工持股计划（草案）》和《2022年员工持股计划管理办法》规定，由管理委员会择机出售本持股计划所持有的全部标的股票，按规定进行本员工持股计划的清算和财产分配。

表决结果：同意6497625份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的

100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占

出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2026年3月5日

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