证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2026-055

宁波华翔电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 246 人，代表股份 397800783 股，占公司有表决权股份总数的

48.9781%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 373831957 股，占公司有表决权股份总数的

46.0270%。通过网络投票的股东 241 人，代表股份 23968826 股，占公司有表决权股份总数的

2.9511%。2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 242 人，代表股份 24102726 股，占公司有表决权股份总数的

2.9676%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 133900 股，占公司有表决权股份总数的

0.0165%。通过网络投票的中小股东 241 人，代表股份 23968826 股，占公司有表决权股份总数的

2.9511%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表同意

提案 决

提案名称 表决分类

编码 结股数（股） 比例果

总表决情况 378868610 95.2408%当

1.01 关于董事会换届选举非独立董事的议案（周晓峰）其中，中小股东的表决情况 5170553 21.4522% 选总表决情况 378885291 95.2450%当

1.02 关于董事会换届选举非独立董事的议案（王世平）其中，中小股东的表决情况 5187234 21.5214% 选总表决情况 379872366 95.4931%当

2.01 关于董事会换届选举独立董事的议案（杨筱球）其中，中小股东的表决情况 6174309 25.6166% 选总表决情况 378703477 95.1993%当

2.02 关于董事会换届选举独立董事的议案（杨纾庆）其中，中小股东的表决情况 5005420 20.7670% 选同意 反对 弃权 回避 表

提案 决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结

（股） （股） 果《宁波华翔电子股 15723 3.952 0总表决情况 374493043 94.1409% 7584210 1.9065%

份有限公司 2026 530 6%通

3.00 年员工持股计划 0其中，中小股 15723 65.23 过（草案）》及其摘 794986 3.2983% 7584210 31.4662%

东的表决情况 530 55%要《宁波华翔电子股 15723 3.952 0总表决情况 374490943 94.1403% 7585910 1.9070%份有限公司 2026 930 7% 通

4.00年员工持股计划管 其中，中小股 15723 65.23 0 过

792886 3.2896% 7585910 31.4732%理办法》 东的表决情况 930 71%

15729 3.954 0《宁波华翔电子股 总表决情况 380623732 95.6820% 1447921 0.3640% 130 0% 通

5.00 份有限公司长期激其中，中小股 15729 65.25 过励基金管理办法》 6925675 28.7340% 1447921 6.0073% 0

东的表决情况 130 87%

关于提请股东会授 15726 3.953总表决情况 374489943 94.1401% 7584210 1.9065% 0

权董事会办理 2026 630 4% 通

6.00年员工持股计划有 其中，中小股 15726 65.24 过

791886 3.2855% 7584210 31.4662% 0

关事项的议案 东的表决情况 630 83%

关于会计估计变更 15790 3.969 通

7.00 总表决情况 380623232 95.6819% 1386821 0.3486% 0

的议案 730 5% 过其中，中小股 15790 65.51

6925175 28.7319% 1386821 5.7538% 0

东的表决情况 730 43%

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张霞律师、杨海律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2026 年 09 月 15 日