上海市锦天城律师事务所

关于宁波华翔电子股份有限公司

2024年度股东大会

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司

2024年度股东大会

法律意见书

致：宁波华翔电子股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）”、《上市公司股东会规则（2025修订）》等法律、法规和其他规范性文件以

及《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2025年4月26日在深圳证券交易所网站上刊登《宁波华翔电子股份有限公司关于召开

2024年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日上海市锦天城律师事务所法律意见书期已超过20日。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2025年

5月23日下午14：30在浙江象山西周镇华翔山庄召开；通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9：15-9：25、9：30-

11：30以及下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时

间为2025年5月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

综上，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和

其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份375910757股，占公司有表决权股份总数的46.1902％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共282名，代表有表决权的股份54358820股，占公司有表决权股份总数的

6.6794％。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对股东大会通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果上海市锦天城律师事务所法律意见书

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

1．审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》

表决结果：同意429916156股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9179％；反对259800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0604％；弃

权93621股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0218％。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意56218099股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的99.3753％；反对259800股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.4592％；弃权93621股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.1655％。

2．审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意429915356股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9177％；反对257400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0598％；弃

权96821股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0225％。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意56217299股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的99.3739％；反对257400股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.4550％；弃权96821股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.1711％。

3．审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意429907256股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9158％；反对267900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0623％；弃

权94421股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0219％。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意56209199股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的99.3595％；反对267900股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.4736％；弃权94421股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.1669％。

4．审议通过《2024年度财务决算报告》上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意429907156股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9158％；反对268000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0623％；弃

权94421股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0219％。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意56209099股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的99.3594％；反对268000股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.4737％；弃权94421股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.1669％。

5．审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意429961156股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9283％；反对270500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0629％；弃

权37921股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0088％。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意56263099股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的99.4548％；反对270500股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.4782％；弃权37921股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.0670％。

6．审议通过《关于同意继续购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意56083199股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.1368％；反对409200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7233％；弃

权79121股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1399％。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意56083199股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的99.1368％；反对409200股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.7233％；弃权79121股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.1399％。

上述议案，关联股东宁波峰梅股权投资有限公司、周晓峰、象山联众投资有限公司、张松梅回避表决。

7．审议通过《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意56080999股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.1329％；反对467000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8255％；弃上海市锦天城律师事务所法律意见书

权23521股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0416％。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意56080999股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的99.1329％；反对467000股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.8255％；弃权23521股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.0416％。

上述议案，关联股东宁波峰梅股权投资有限公司、周晓峰、象山联众投资有限公司、张松梅回避表决。

8．审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意429784456股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.8873％；反对390300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0907％；弃

权94821股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0220％。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意56086399股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的99.1425％；反对390300股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.6899％；弃权94821股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.1676％。

9．审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意56116699股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.1960％；反对415000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7336％；弃

权39821股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0704％。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意56116699股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的99.1960％；反对415000股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.7336％；弃权39821股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.0704％。

上述议案，关联股东宁波峰梅股权投资有限公司、周晓峰、象山联众投资有限公司、张松梅回避表决。

10．审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意429808756股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.8929％；反对412600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0959％；弃上海市锦天城律师事务所法律意见书

权48221股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0112％。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意56110699股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的99.1854％；反对412600股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.7293％；弃权48221股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.0852％。

11．审议通过《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》

表决结果：同意429940156股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9234％；反对312500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0726％；弃

权16921股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0039％。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意56242099股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的99.4177％；反对312500股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.5524％；弃权16921股，占出席会议有表决权中小投资者股东所持股份的0.0299％。

经本所律师核查，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司

2024年度股东大会法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所经办律师：

杨海

负责人：经办律师：

沈国权于凌

2025年5月23日

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