股东大会决议公告

股票代码：002048股票简称：宁波华翔公告编号：2025-036

宁波华翔电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午14:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年

5月23日上午9：15-9：25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东288人，代表股份430269577股，占公司有表决权股份总数的52.8695％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份375910757股，占公司有表决权股份

1股东大会决议公告

总数的46.1902％。

通过网络投票的股东282人，代表股份54358820股，占公司有表决权股份总数的6.6794％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东284人，代表股份56571520股，占公司有表决权股份总数的6.9512％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2212700股，占公司有表决权股份总数的0.2719％。

通过网络投票的中小股东282人，代表股份54358820股，占公司有表决权股份总数的6.6794％。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

1.00《＜2024年年度报告＞及其摘要》

总表决情况：

同意429916156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179％；反对259800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604％；弃权93621股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％。

中小股东总表决情况：

同意56218099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3753％；

反对259800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4592％；弃权

93621股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.1655％。

2.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意429915356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177％；反对257400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598％；弃权96821股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。

2股东大会决议公告

中小股东总表决情况：

同意56217299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3739％；

反对257400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4550％；弃权

96821股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.1711％。

3.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意429907256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158％；反对267900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623％；弃权94421股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。

中小股东总表决情况：

同意56209199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3595％；

反对267900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4736％；弃权

94421股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.1669％。

4.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意429907156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158％；反对268000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623％；弃权94421股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。

中小股东总表决情况：

同意56209099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3594％；

反对268000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4737％；弃权

94421股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.1669％。

3股东大会决议公告

5.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意429961156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9283％；反对270500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629％；弃权37921股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。

中小股东总表决情况：

同意56263099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4548％；

反对270500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4782％；弃权

37921股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0670％。

6.00《关于同意继续购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意56083199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1368％；反对409200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7233％；弃权79121股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1399％。

中小股东总表决情况：

同意56083199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1368％；

反对409200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7233％；弃权

79121股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1399％。

7.00《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意56080999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1329％；反对467000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8255％；弃权23521股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％。

中小股东总表决情况：

同意56080999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1329％；

4股东大会决议公告

反对467000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8255％；弃权

23521股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.0416％。

8.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意429784456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8873％；反对390300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907％；弃权94821股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％。

中小股东总表决情况：

同意56086399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1425％；

反对390300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6899％；弃权

94821股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.1676％。

9.00《关于2025年日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意56116699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1960％；反对415000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7336％；弃权39821股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0704％。

中小股东总表决情况：

同意56116699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1960％；

反对415000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7336％；弃权

39821股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0704％。

10.00《关于2025年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意429808756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8929％；反对

5股东大会决议公告412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0959％；弃权48221股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小股东总表决情况：

同意56110699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1854％；

反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7293％；弃权

48221股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0852％。

11.00《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》

总表决情况：

同意429940156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234％；反对312500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726％；弃权16921股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。

中小股东总表决情况：

同意56242099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4177％；

反对312500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5524％；弃权

16921股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.0299％。

所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案6、议案7、议案9关联股东已回避表决。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

6股东大会决议公告

五、备查文件

1、宁波华翔电子股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2024年度股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2025年5月23日

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