股东大会决议公告

股票代码：002048股票简称：宁波华翔公告编号：2025-065

宁波华翔电子股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期一）下午13:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日上午9：15-9：25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东316人，代表股份397329297股，占公司有表决权股份总数的48.8220％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份373837057股，占公司有表决权股

1股东大会决议公告

份总数的45.9353％。

通过网络投票的股东310人，代表股份23492240股，占公司有表决权股份总数的2.8866％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份23631240股，占公司有表决权股份总数的2.9037％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份139000股，占公司有表决权股份总数的0.0171％。

通过网络投票的中小股东310人，代表股份23492240股，占公司有表决权股份总数的2.8866％。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

1.00《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意397028876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9244％；反对270900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682％；弃权29521股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：

同意23330819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7287％；

反对270900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1464％；弃权

29521股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1249％。

2.01修订《重大事项处置权限管理暂行办法》

总表决情况：

同意382324323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2235％；反对14963053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7659％；弃权41921股（其

2股东大会决议公告中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东总表决情况：

同意8626266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5037％；

反对14963053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3189％；

弃权41921股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1774％。

2.02修订《关联交易公允决策制度》

总表决情况：

同意382217923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1968％；反对

14960453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7653％；弃权150921股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0380％。

中小股东总表决情况：

同意8519866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0534％；

反对14960453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3079％；

弃权150921股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6386％。

2.03修订《董事会议事规则》

总表决情况：

同意397092876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9405％；反对204400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％；弃权32021股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

中小股东总表决情况：

同意23394819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9995％；

反对204400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8650％；弃权

32021股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1355％。

3股东大会决议公告

2.04修订《股东会议事规则》

总表决情况：

同意397213876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9710％；反对85700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；弃权29721股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。

中小股东总表决情况：

同意23515819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5116％；

反对85700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3627％；弃权

29721股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.1258％。

2.05修订《独立董事制度》

总表决情况：

同意397212676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9706％；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％；弃权33921股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意23514619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5065％；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3500％；弃权

33921股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1435％。

2.06修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意397046676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9289％；反对116900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294％；弃权165721股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％。

中小股东总表决情况：

4股东大会决议公告

同意23348619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8040％；

反对116900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4947％；弃权

165721股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.7013％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、宁波华翔电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2025年第三次临时

股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2025年9月12日

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