股东会决议公告

股票代码：002048股票简称：宁波华翔公告编号：2026-040

宁波华翔电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更、否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）下午14:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9：15-9：25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东316人，代表股份393398279股，占公司有表决权股份总数的48.3389%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份375202257股，占公司有表决权股

1股东会决议公告

份总数的46.1031%。

通过网络投票的股东309人，代表股份18196022股，占公司有表决权股份总数的2.2358%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份19700222股，占公司有表决权股份总数的2.4207%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1504200股，占公司有表决权股份总数的0.1848%。

通过网络投票的中小股东309人，代表股份18196022股，占公司有表决权股份总数的2.2358%。

公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

1.00关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意393148858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9366%；反对132421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337%；弃权117000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：

同意19450801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7339%；

反对132421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6722%；弃权

117000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.5939%。

2.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意393141858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9348%；反对134821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%；弃权121600股（其

2股东会决议公告中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。

中小股东总表决情况：

同意19443801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6984%；

反对134821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6844%；弃权

121600股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.6173%。

3.00关于公司2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意393172658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9426%；反对136821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%；弃权88800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况：

同意19474601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8547%；

反对136821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6945%；弃权

88800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.4508%。

4.00关于公司继续购买董高责任险的议案

总表决情况：

同意19443301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6958%；反对133321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6767%；弃权123600股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6274%。

中小股东总表决情况：

同意19443301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6958%；

反对133321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%；弃权

123600股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.6274%。

3股东会决议公告

5.00关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬情况并拟定2026年度薪酬计

划及分配方案的议案

总表决情况：

同意19468701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8248%；反对139521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7082%；弃权92000股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4670%。

中小股东总表决情况：

同意19468701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8248%；

反对139521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7082%；弃权

92000股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.4670%。

6.00关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意393170758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422%；反对123921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315%；弃权103600股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。

中小股东总表决情况：

同意19472701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8451%；

反对123921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6290%；弃权

103600股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.5259%。

7.00关于公司续聘2026年度审计机构的议案

总表决情况：

同意393121958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9298%；反对148221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%；弃权128100股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。

中小股东总表决情况：

4股东会决议公告

同意19423901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5974%；

反对148221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7524%；弃权

128100股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.6502%。

8.00关于公司2026年日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意19485301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9090%；反对119621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6072%；弃权95300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4838%。

中小股东总表决情况：

同意19485301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9090%；

反对119621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6072%；弃权

95300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.4838%。

9.00关于公司2026年度担保额度预计的议案

总表决情况：

同意393156858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386%；反对146121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%；弃权95300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

中小股东总表决情况：

同意19458801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7745%；

反对146121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7417%；弃权

95300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.4838%。

10.00关于公司拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案

总表决情况：

5股东会决议公告

同意393201658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500%；反对103321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%；弃权93300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237%。

中小股东总表决情况：

同意19503601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0019%；

反对103321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5245%；弃权

93300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.4736%。

11.00关于延长公司2025年度向特定对象发行股票相关决议有效期和相关授权

事宜的议案

总表决情况：

同意392464494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7626%；反对840885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2137%；弃权92900股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

中小股东总表决情况：

同意18766437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2600%；

反对840885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2684%；弃权

92900股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.4716%。

所有议案均获股东会审议通过。其中，议案4、议案5、议案8关联股东已回避表决。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张霞律师、海潇昳律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

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五、备查文件

1、宁波华翔电子股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2026年5月19日

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