股东大会决议公告

股票代码：002048股票简称：宁波华翔公告编号：2025-053

宁波华翔电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2025年7月7日（星期一）下午14:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年

7月7日上午9：15-9：25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2025年7月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东311人，代表股份424136890股，占公司有表决权股份总数的52.1160％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份373854657股，占公司有表决权股份

1股东大会决议公告

总数的45.9375％。

通过网络投票的股东305人，代表股份50282233股，占公司有表决权股份总数的6.1784％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东307人，代表股份50438833股，占公司有表决权股份总数的6.1977％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份156600股，占公司有表决权股份总数的0.0192％。

通过网络投票的中小股东305人，代表股份50282233股，占公司有表决权股份总数的6.1784％。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意422154369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5326％；反对1950000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4598％；弃权32521股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

中小股东总表决情况：

同意48456312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0695％；

反对1950000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8661％；弃权32521股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0645％。

2.00《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意421741875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4353％；反对

2股东大会决议公告

2236794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5274％；弃权158221股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0373％。

中小股东总表决情况：

同意48043818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2516％；

反对2236794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4347％；弃权158221股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3137％。

2.02发行方式和时间

总表决情况：

同意421742275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4354％；反对2117794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4993％；弃权276821股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0653％。

中小股东总表决情况：

同意48044218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2524％；

反对2117794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1987％；弃权276821股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5488％。

2.03发行对象及认购方式

总表决情况：

同意421862575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4638％；反对2237494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5275％；弃权36821股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意48164518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4909％；

反对2237494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4361％；弃权36821股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效

3股东大会决议公告

表决权股份总数的0.0730％。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：

同意421862075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4637％；反对2237794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5276％；弃权37021股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意48164018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4900％；

反对2237794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4366％；弃权37021股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0734％。

2.05发行数量

总表决情况：

同意421863475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4640％；反对2239494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5280％；弃权33921股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

中小股东总表决情况：

同意48165418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4927％；

反对2239494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4400％；弃权33921股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0673％。

2.06限售期

总表决情况：

同意421864075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4641％；反对2238894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5279％；弃权33921股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

4股东大会决议公告

中小股东总表决情况：

同意48166018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4939％；

反对2238894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4388％；弃权33921股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0673％。

2.07募集资金总额及用途

总表决情况：

同意421778274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4439％；反对2114494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4985％；弃权244122股（其中，因未投票默认弃权90001股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0576％。

中小股东总表决情况：

同意48080217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3238％；

反对2114494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1922％；弃权244122股（其中，因未投票默认弃权90001股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4840％。

2.08滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意421898874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4723％；反对2117894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4993％；弃权120122股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283％。

中小股东总表决情况：

同意48200817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5629％；

反对2117894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1989％；弃权120122股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2382％。

2.09上市地点

5股东大会决议公告

总表决情况：

同意421867175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4649％；反对2114094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4984％；弃权155621股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367％。

中小股东总表决情况：

同意48169118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5001％；

反对2114094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1914％；弃权155621股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％。

2.10本次决议的有效期

总表决情况：

同意421863575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4640％；反对2116794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4991％；弃权156521股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0369％。

中小股东总表决情况：

同意48165518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4929％；

反对2116794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1968％；弃权156521股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3103％。

3.00《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意421865475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4645％；反对2237494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5275％；弃权33921股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

中小股东总表决情况：

同意48167418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4967％；

反对2237494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4361％；弃

6股东大会决议公告

权33921股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0673％。

4.00《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意421862775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4638％；反对2240194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5282％；弃权33921股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

中小股东总表决情况：

同意48164718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4913％；

反对2240194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4414％；弃权33921股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0673％。

5.00《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况：

同意421862375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4637％；反对2237894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5276％；弃权36621股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。

中小股东总表决情况：

同意48164318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4905％；

反对2237894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4368％；弃权36621股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0726％。

6.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意423461469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8408％；反对638800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1506％；弃权36621股（其

7股东大会决议公告中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。

中小股东总表决情况：

同意49763412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6609％；

反对638800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2665％；弃权

36621股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.0726％。

7.00《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意421853675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4617％；反对2237194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5275％；弃权46021股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。

中小股东总表决情况：

同意48155618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4733％；

反对2237194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4355％；弃权46021股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0912％。

8.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

总表决情况：

同意422153169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5323％；反对1949800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4597％；弃权33921股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

中小股东总表决情况：

同意48455112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0671％；

反对1949800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8657％；弃权33921股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效

8股东大会决议公告

表决权股份总数的0.0673％。

9.00《关于修改＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

总表决情况：

同意391588572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3260％；反对

32392697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6373％；弃权155621股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0367％。

中小股东总表决情况：

同意17890515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4697％；

反对32392697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2217％；

弃权155621股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、宁波华翔电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2025年第二次临时

股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2025年7月7日

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