董事会公告

证券代码：002048证券简称：宁波华翔公告编号：2025-061

宁波华翔电子股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议时间为：2025年9月12日（星期五）下午13：30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年9月12日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9：15至下午15：

00期间的任意时间。

5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次

股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1董事会公告

7、股权登记日：2025年9月5日（星期五）

8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同

一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9、出席对象：

（1）凡2025年9月5日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注提案编议案名称该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有议案√

非累积投票提案

1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订和增加部分公司治理制度的议案》√

2.01修订《重大事项处置权限管理暂行办法》√

2.02修订《关联交易公允决策制度》√

2.03修订《董事会议事规则》√

2.04修订《股东会议事规则》√

2.05修订《独立董事制度》√

2.06修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

2、披露情况

以上议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见登载于2025年8月

27日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

3、特别说明

2董事会公告

上述议案中议案1为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

为充分保护中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持

身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2025年9月10日、2025年9月11日，每日8：30—11：00、13：

30—16：00；2025年9月12日8：30—11：00、13：30—14：30

3、登记地点及授权委托书送达地点：

上海市浦东新区世纪大道 1168号东方金融广场 A座 6层宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人：张远达、陈梦梦

邮政编码：201204

联系电话：021-68948127

传真号码：021-68942221

会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

3董事会公告

五、备查文件

1、宁波华翔第八届董事会第二十二次会议决议。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2025年8月27日

4董事会公告

附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362048。

2、投票简称：华翔投票。

3、填报表决意见或选举票数。

（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即上午9：15-9：25、9：30-11：30，

下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5董事会公告

附件二授权委托书

兹委托（先生/女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有

限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。

若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。

提备注表决意见案该列打勾的议案名称编栏目可以投赞成反对弃权码票

100总议案：除累积投票提案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订和增加部分公司治理制度的议案》√

2.01修订《重大事项处置权限管理暂行办法》√

2.02修订《关联交易公允决策制度》√

2.03修订《董事会议事规则》√

2.04修订《股东会议事规则》√

2.05修订《独立董事制度》√

2.06修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

委托人（签字）：受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2025年9月日

附注：

1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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