紫光国微:2024年度股东会决议公告

证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2025-042

债券代码：127038债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:30；

网络投票时间为：2025年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯

微电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：董事长陈杰先生

6．本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范

性文件、深圳证券交易所业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东1235人，代表股份281250727股，占公司有表决权股份总数的33.3541％。

1．通过现场投票的股东6人，代表股份220915506股，占公司有表决权

股份总数的26.1988％。

2．通过网络投票的股东1229人，代表股份60335221股，占公司有表决

权股份总数的7.1553％。

3．通过现场和网络投票的中小投资者1234人，代表股份60349401股，

占公司有表决权股份总数的7.1570％。其中：通过现场投票的中小投资者5人，

1代表股份14180股，占公司有表决权股份总数的0.0017％。通过网络投票的中

小投资者1229人，代表股份60335221股，占公司有表决权股份总数的

7.1553％。

公司董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意280662889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7910％；反对481140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1711％；弃权106698股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0379％。

其中，中小投资者的表决情况：同意59761563股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.0259％；反对481140股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7973％；弃权106698股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1768％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意280659489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7898％；反对482440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1715％；弃权108798股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0387％。

其中，中小投资者的表决情况：同意59758163股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.0203％；反对482440股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7994％；弃权108798股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1803％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》。

表决结果：同意280658289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7894％；反对478740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1702％；弃权113698股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0404％。

其中，中小投资者的表决情况：同意59756963股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.0183％；反对478740股，占出席本次股东2会中小投资者有效表决权股份总数的0.7933％；弃权113698股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1884％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意280653549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7877％；反对478540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1701％；弃权118638股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0422％。

其中，中小投资者的表决情况：同意59752223股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.0105％；反对478540股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7929％；弃权118638股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1966％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》。

表决结果：同意280695847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8027％；反对479880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1706％；弃权75000股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0267％。

其中，中小投资者的表决情况：同意59794521股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.0806％；反对479880股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7952％；弃权75000股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1243％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（六）审议通过《关于2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》。

公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司为关联股东，所持有表决权股份数量为220901326股，审议该提案时，其回避表决。

表决结果：同意58794221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4230％；反对1453560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.4086％；弃权101620股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1684％。

其中，中小投资者的表决情况：同意58794221股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.4230％；反对1453560股，占出席本次股3东会中小投资者有效表决权股份总数的2.4086％；弃权101620股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1684％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（七）审议通过《关于2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》。

公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司为关联股东，所持有表决权股份数量为220901326股，审议该提案时，其回避表决。

表决结果：同意58784261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4065％；反对1468060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.4326％；弃权97080股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1609％。

其中，中小投资者的表决情况：同意58784261股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.4065％；反对1468060股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.4326％；弃权97080股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1609％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（八）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司为关联股东，所持有表决权股份数量为220901326股，审议该提案时，其回避表决。

表决结果：同意59761246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0254％；反对481735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7982％；弃权106420股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1763％。

其中，中小投资者的表决情况：同意59761246股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.0254％；反对481735股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7982％；弃权106420股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1763％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（九）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的议案》。

表决结果：同意280667972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7928％；反对474735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

40.1688％；弃权108020股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0384％。

其中，中小投资者的表决情况：同意59766646股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.0344％；反对474735股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7866％；弃权108020股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1790％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（十）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意280659035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7896％；反对479935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1706％；弃权111757股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0397％。

其中，中小投资者的表决情况：同意59757709股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.0196％；反对479935股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7953％；弃权111757股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1852％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（十一）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

表决结果：同意280609114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7719％；反对520235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1850％；弃权121378股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0432％。

其中，中小投资者的表决情况：同意59707788股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.9368％；反对520235股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.8620％；弃权121378股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2011％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东会上，公司独立董事黄文玉先生（已离任）、马朝松先生、谢永涛先生分别进行了述职。《独立董事2024年度述职报告》全文已于2025年4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

五、律师见证意见

北京市中伦律师事务所朱永春律师、刘昱彤律师出席了本次股东会，进行现

5场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资

格、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、

行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。

六、备查文件

1．紫光国芯微电子股份有限公司2024年度股东会决议；

2．北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2024年度股东