证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2026-071

债券代码：127038债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年8月4日14:30

2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年8月4日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月4日9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦42

层紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）VIP 报告厅

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长陈杰先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

8.会议出席情况

通过现场和网络投票的股东1133人，代表股份243995111股，占公司有表决权股份总数的29.0421%。

（1）通过现场投票的股东7人，代表股份221089306股，占公司有表决

权股份总数的26.3157%。

（2）通过网络投票的股东1126人，代表股份22905805股，占公司有表

决权股份总数的2.7264%。

（3）通过现场和网络投票的中小股东1131人，代表股份23093505股，占公司有表决权股份总数的2.7488%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份187700股，占公司有表决权股份总数的0.0223%。通过网络投票的中小股东1126人，代表股份22905805股，占公司有表决权股份总数的2.7264%。

公司董事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京德恒律师事务所律师对

1会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类

编码股数股数比股数（股）比例股数（股）比例比例结果

（股）（股）例

1.00关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案

选举陈杰

先生为第总表决情况24108727198.8082%00%00%00%当选

1.01九届董事

会非独立其中，中小股东的表决情况2018566587.4084%00%00%00%当选董事选举李天

池先生为总表决情况23951859298.1653%00%00%00%当选

1.02第九届董

事会非独其中，中小股东的表决情况1861698680.6157%00%00%00%当选立董事选举马道

杰先生为总表决情况23933028698.0881%00%00%00%当选

1.03第九届董

事会非独其中，中小股东的表决情况1842868079.8003%00%00%00%当选立董事选举岳超

先生为第总表决情况23933550498.0903%00%00%00%当选

1.04九届董事

会非独立其中，中小股东董事的表决情况

1843389879.8229%00%00%00%当选

选举马宁

辉先生为总表决情况23936413998.1020%00%00%00%当选

1.05第九届董

事会非独其中，中小股东的表决情况1846253379.9469%00%00%00%当选立董事选举邬睿

女士为第总表决情况23935072098.0965%00%00%00%当选

1.06九届董事

会非独立其中，中小股东的表决情况1844911479.8888%00%00%00%当选董事

2.00关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案

选举马朝

松先生为总表决情况24000759098.3657%00%00%00%当选

2.01第九届董

事会独立其中，中小股东的表决情况1910598482.7331%00%00%00%当选董事选举谢永

涛先生为总表决情况23824006897.6413%00%00%00%当选

2.02第九届董

事会独立其中，中小股东1733846275.0794%00%00%00%当选董事的表决情况选举来有

2.03总表决情况为先生为23939372698.1141%00%00%00%当选

2同意反对弃权回避

提案表决提案名称表决分类

编码股数股数比股数（股）比例股数（股）比例比例结果

（股）（股）例

第九届董其中，中小股东事会独立

的表决情况1849212080.0750%00%00%00%当选董事

关于调整总表决情况24184099199.1171%20886400.8560%654800.0268%00%通过独立董事

3.00津贴的议其中，中小股东

案的表决情况2093938590.6722%20886409.0443%654800.2835%00%通过

关于拟变总表决情况24214802199.2430%17443600.7149%1027300.0421%00%通过更会计师

4.00事务所的其中，中小股东

议案的表决情况2124641592.0017%17443607.5535%1027300.4448%00%通过所有提案均获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权过半数通过。

会议以累积投票方式选举陈杰先生、李天池先生、马道杰先生、岳超先生、

马宁辉先生、邬睿女士为公司第九届董事会非独立董事，选举马朝松先生、谢永涛先生、来有为先生为公司第九届董事会独立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

三、律师见证意见

北京德恒律师事务所李碧欣律师、康乃欣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表

决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1．紫光国芯微电子股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2．北京德恒律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2026年第四次临

时股东会的法律意见。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2026年8月4日

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