证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2025-036

债券代码：127038债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会2025年4月21日，公司召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开

2024年度股东会的议案》，决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2025年5月13日。其中，通过深交所交易系统进行网络

投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公

司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7．出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

1（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会审议提案名称及提案编码：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002024年度董事会工作报告√

2.002024年度监事会工作报告√

3.002024年年度报告及摘要√

4.002024年度财务决算报告√

5.002024年度利润分配预案√

6.00关于2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案√

7.00关于2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案√

8.00关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案√

9.00关于2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的议案√

10.00关于续聘2025年度审计机构的议案√

11.00关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案√

本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2024年度述职报告》。

上述提案已分别经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次

会议审议通过，内容详见公司于2025年4月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。其中提案6.00、7.00、8.00关联股东西藏紫光春华科技有限公司需回避表决。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公

2司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持

本人身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托书（格式见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”字样。

2．登记时间：2025年5月8日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00）

3．登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层 紫光国芯微电子股份

有限公司董事会办公室。

4．会议联系方式

联系人：丁芝永

电话：010-56757310

传真：010-56757366

邮箱：zhengquan@gosinoic.com

5．现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。出席

会议的与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2．公司第八届监事会第十三次会议决议；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025年4月21日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362049

2．投票简称：国微投票

3．填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对本次股东会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日（现场股东会召开当日）

上午9:15，结束时间为2025年5月13日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

紫光国芯微电子股份有限公司

2024年度股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席紫光国芯微电子股份有限公司

2024年度股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注表决意见提案提案名称编码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002024年度董事会工作报告√

2.002024年度监事会工作报告√

3.002024年年度报告及摘要√

4.002024年度财务决算报告√

5.002024年度利润分配预案√

关于2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方

6.00√

案的议案关于2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方

7.00√

案的议案关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议

8.00√

案关于2025年度向银行申请综合授信额度暨有关

9.00√

担保事项的议案

10.00关于续聘2025年度审计机构的议案√

关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的

11.00√

议案

如果委托人不作具体指示，受托人（是□否□）可以按自己的意思表决委托人姓名∕名称：

委托人身份证号∕营业执照号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：委托人持股性质及数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：年月日

注：1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

3.委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章。

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