证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-059

浙江三花智能控制股份有限公司

第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

二次临时会议于 2026年 9月 17日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2026年 9月 21日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席 11人。本次会议由公司董事长张亚波先生主持，董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整

2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明

先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司于同日披露了《2026年中期 A股权益分派实施公告》，2026年中期 A股权益分派的股权登记日为 2026年 9月 29日，除权除息日为 2026年 9月 30日，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江三花智能控制股份有限公司

2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024年第一次临时

股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 10.88元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-060）。

二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整

2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明

先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司于同日披露了《2026年中期 A股权益分派实施公告》，2026年中期 A股权益分派的股权登记日为 2026年 9月 29日，除权除息日为 2026年 9月 30日，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江三花智能控制股份有限公司

2024年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024年第一次临时

股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为 10.88元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-061）。

三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于香港联交所联讯通相关事项的议案》。

香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）已推出香港交易所

联讯通（以下简称“联讯通”）。联讯通为上市发行人及其顾问向香港交易所提交监管文件、个案申请以及就上市规则相关事宜与香港交易所上市科进行沟通

的网上通讯平台。为办理联讯通账户注册及后续管理事宜，董事会已同意并批准以下事项：

1、批准本公司申请办理香港交易所联讯通账户注册手续；

2、批准本公司接纳并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》；

3、委任李智密女士为公司的发行人管理员，负责管理公司的联讯通账户，

包括但不限于建立及维护公司的资料档案、管理用户访问权限、处理联讯通项

下的授权及权限委派事宜、委任、更换或撤销本公司于联讯通平台的各类授权用户，并设定、调整及管理其操作权限；

4、授权李智密女士作为公司的授权代表，采取其认为必要、适当或有利的

一切行动，包括但不限于（i）办理联讯通账户注册申请及后续管理相关事宜；

（ⅱ）签署《香港交易所联讯通条款及细则同意书》以及与联讯通账户注册、

使用及管理有关的任何文件，并向香港交易所提交相关文件；（ⅲ）就联讯通账户注册、使用及管理事宜与香港交易所、香港联合交易所有限公司及其他相关机构进行沟通。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年 9月 21日