证券代码：002050证券简称：三花智控公告编号：2025-110

浙江三花智能控制股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025年12月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业

园区办公大楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张亚波先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

-1-二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况占公司占公司占公司分类代表有表决有表决代表有表决有表决代表有表决有表决人数权股份数量权股份人数权股份数量权股份人数权股份数量权股份

（股）总数比（股）总数比（股）总数比例（%）例（%）例（%）

A股 11 1657434909 39.4275 4294 161739434 3.8475 4305 1819174343 43.2751

H股 1 181058450 4.3071 - - - 1 181058450 4.3071

合计12183849335943.734642941617394343.84754306200023279347.5822

备注：截至股权登记日公司总股本为 4208013935股，A股股本为 3731477535股，H股股本为 476536400股，其中公司 A股回购专户中剩余的股份数量为 4265621股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为4203748314股。

2、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人

员、香港中央证券登记有限公司监票人、浙江天册律师事务所见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

提案同意反对弃权提案名称类别

序号股数比例%股数比例%股数比例%

1关于修订《公司章程》及其附件的议案

A股 1818344408 99.9544 611865 0.0336 218070 0.0120

其中：中

16645794299.50396118650.36582180700.1304修订《公司章

1.01小投资者程》

H股 181015050 100 0 0 0 0

合计199935945899.95636118650.03062180700.0109

- 2 -A股 1818313172 99.9527 606401 0.0333 254770 0.0140

其中：中

16642670699.48526064010.36252547700.1523修订《股东会议

1.02小投资者事规则》

H股 181015050 100 0 0 0 0

合计199932822299.95486064010.03032547700.0127

A股 1818303672 99.9521 612901 0.0337 257770 0.0142

其中：中

16641720699.47956129010.36642577700.1541修订《董事会议

1.03小投资者事规则》

H股 181015050 100 0 0 0 0

合计199931872299.95436129010.03062577700.0129

2关于修订及制定公司部分治理制度的议案

A股 1747743208 96.0734 71154565 3.9114 276570 0.0152

其中：中

9585674257.30057115456542.53422765700.1653修订《独立非执

2.01小投资者行董事制度》

H股 101858320 56.2706 79156730 43.7294 0 0

合计184960152892.46931503112957.51472765700.0138

A股 1748191583 96.0981 70694190 3.8861 288570 0.0159

其中：中

9630511757.56857069419042.25902885700.1725修订《关联交易

2.02小投资者管理办法》

H股 102081020 56.3937 78934030 43.6063 0 0

合计185027260392.50291496282207.48052885700.0144

A股 1748169025 96.0968 69566188 3.8241 1439130 0.0791

其中：中

9628255957.55506956618841.584714391300.8603修订《募集资金

2.03小投资者管理制度》

H股 102081020 56.3937 78934030 43.6063 0 0

合计185025004592.50171485002187.424114391300.0719修订《股东会网 A股 1748197425 96.0984 70681548 3.8854 295370 0.0162

2.04络投票管理制

其中：中度》9631095957.57207068154842.25142953700.1766小投资者

- 3 -H股 102081020 56.3937 78934030 43.6063 0 0

合计185027844592.50321496155787.47992953700.0148

A股 1748155089 96.0961 70693684 3.886 325570 0.0179

其中：中

9626862357.54677069368442.25873255700.1946修订《对外投资

2.05小投资者管理制度》

H股 102081020 56.3937 78934030 43.6063 0 0

合计185023610992.50101496277147.48053255700.0163

A股 1748095883 96.0928 70752590 3.8893 325870 0.0179

其中：中

9620941757.51137075259042.29393258700.1948修订《对外担保

2.06小投资者管理制度》

H股 102081020 56.3937 78934030 43.6063 0 0

合计185017690392.49811496866207.48353258700.0163

A股 1818335743 99.9539 586130 0.0322 252470 0.0139

2025其中：中公司年半16644927799.49875861300.35042524700.1509

3小投资者年度利润分配

预案 H股 181058450 100 0 0 0 0

合计199939419399.95815861300.02932524700.0126

上述提案1中的1.01、1.02及1.03为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的

资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、浙江三花智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议；

-4-2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

2025年12月17日