证券代码：002050证券简称：三花智控公告编号：2025-076

浙江三花智能控制股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2025年8月21日（星期四）其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月21日9:15-15:00。

2、现场会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办

公大楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张亚波先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

-1-二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况占公司占公司占公司分类代表有表决有表决代表有表决有表决代表有表决有表决人数权股份数量权股份人数权股份数量权股份人数权股份数量权股份

（股）总数比（股）总数比（股）总数比例（%）例（%）例（%）

A股 11 1671338400 39.7349 3109 264093901 6.2787 3120 1935432301 46.0136

H股 1 264176396 6.2806 - - - 1 264176396 6.2806

合计12193551479646.015631092640939016.27873121219960869752.2942

备注：截至股权登记日公司总股本为 4208925935股，A股股本为 3732389535股，H股股本为 476536400股，其中公司 A股回购专户中剩余的股份数量为 2707721股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为4206218214股。

2、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管

理人员及香港中央证券登记有限公司监票人，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

提案同意反对弃权提案名称类别

序号股数比例%股数比例%股数比例%

A股 1934717641 99.9631 414355 0.0214 300305 0.0155关于募投项目

结项并将节余其中：中

26935488499.73544143550.15343003050.1112

募集资金投入

1小投资者

新项目及永久

H股 264048296 99.9515 120000 0.0454 8099 0.0031补充流动资金的议案

合计219876593799.96175343550.02433084040.0140

- 2 -A股 1933771511 99.9142 1259155 0.0651 401635 0.0208

其中：中

关于聘任境外26840875499.385112591550.46624016350.1487

2小投资者审计机构的议

案 H股 263581696 99.7749 586600 0.2220 8099 0.0031

合计219735320799.897518457550.08394097340.0186

A股 1934503318 99.9520 499948 0.0258 429035 0.0222

关于调整开展其中：中

26914056199.65604999480.18514290350.1589

外汇套期保值

3小投资者

业务额度的议

H股 264048297 99.9515 120000 0.0454 8099 0.0031案

合计219855161599.95196199480.02824371340.0199

A股 1934719456 99.9632 374410 0.0193 338435 0.0175

其中：中

关于回购注销26935669999.73613744100.13863384350.1253

4小投资者部分限制性股

票的议案 H股 264048296 99.9515 120000 0.0454 8099 0.0031

合计219876775299.96184944100.02253465340.0158

A股 1934375711 99.9454 414855 0.0214 641735 0.0332

其中：中

26901295499.60884148550.15366417350.2376关于修改《公司

5小投资者章程》的议案

H股 264048296 99.9515 120000 0.0454 8099 0.0031

合计219842400799.94615348550.02436498340.0295上述提案4和5为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的

资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

-3-五、备查文件

1、浙江三花智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2025年第一次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

2025年8月21日