证券代码：002050证券简称：三花智控公告编号：2025-032

浙江三花智能控制股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025年4月16日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2025年4月16日（星期三）其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月16日9:15-15:00。

2、现场会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办

公大楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张亚波先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共1538人，代表有表决权股份1952025173股，占公司有表决权股份总数的52.3376％。

-1-参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）1535人，代表有表决权股份286662416股，占公司有表决权股份总数的

7.6860％。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为14人，代表有表决权股份为

1680839869股，占公司有表决权股份总数的45.0666％。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1524人，代表有表决权股份

271185304股，占公司有表决权股份总数的7.2710％。

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意1950318926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9126％；反对1533347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0786％；弃权172900股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

其中，中小投资者的表决情况：同意284956169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4048％；反对1533347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5349％；弃权172900股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0603％。

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意1950306826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9120％；反对1535747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0787％；弃权182600股（其中，因未投票默认弃权22400股），占出席本次

-2-股东会有效表决权股份总数的0.0094％。

其中，中小投资者的表决情况：同意284944069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4006％；反对1535747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5357％；弃权182600股（其中，因未投票默认弃权22400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637％。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意1950308826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；反对1536547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0787％；弃权179800股（其中，因未投票默认弃权19600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0092％。

其中，中小投资者的表决情况：同意284946069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4013％；反对1536547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5360％；弃权179800股（其中，因未投票默认弃权19600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0627％。

4、审议通过《公司2024年度报告及其摘要》

表决结果：同意1950313826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9123％；反对1520147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0779％；弃权191200股（其中，因未投票默认弃权24700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

其中，中小投资者的表决情况：同意284951069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4030％；反对1520147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5303％；弃权191200股（其中，因未投票默认弃权24700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0667％。

5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意1950345526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9140％；反对1505047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0771％；弃权174600股（其中，因未投票默认弃权22200股），占出席本次

-3-股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

其中，中小投资者的表决情况：同意284982769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4141％；反对1505047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5250％；弃权174600股（其中，因未投票默认弃权22200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0609％。

6、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意1950371688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9153％；反对1465447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0751％；弃权188038股（其中，因未投票默认弃权32300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0096％。

其中，中小投资者的表决情况：同意285008931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4232％；反对1465447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5112％；弃权188038股（其中，因未投票默认弃权32300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0656％。

7、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：同意1892455709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9483％；反对57631618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.9524％；弃权1937846股（其中，因未投票默认弃权33000股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0993％。

其中，中小投资者的表决情况：同意227092952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2196％；反对57631618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1044％；弃权1937846股（其中，因未投票默认弃权33000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6760％。

8、审议通过《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意1950166591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9048％；反对1547747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的-4-0.0793％；弃权310835股（其中，因未投票默认弃权64400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

其中，中小投资者的表决情况：同意284803834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3516％；反对1547747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5399％；弃权310835股（其中，因未投票默认弃权64400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1084％。

9、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意1936653765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2125％；反对15106021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7739％；弃权265387股（其中，因未投票默认弃权38900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0136％。

其中，中小投资者的表决情况：同意271291008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6378％；反对15106021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2696％；弃权265387股（其中，因未投票默认弃权38900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0926％。

10、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意1950300691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9117％；反对1498247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0768％；弃权226235股（其中，因未投票默认弃权31700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0116％。

其中，中小投资者的表决情况：同意284937934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3984％；反对1498247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％；弃权226235股（其中，因未投票默认弃权31700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0789％。

11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意1950295301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数-5-的99.9114％；反对1501747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0769％；弃权228125股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0117％。

其中，中小投资者的表决情况：同意284932544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3965％；反对1501747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5239％；弃权228125股（其中，因未投票默认弃权35800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0796％。

12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

该议案关联股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波回避表决。

表决结果：同意284714244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3204％；反对1566847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5466％；弃权381325股（其中，因未投票默认弃权52400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1330％。

其中，中小投资者的表决情况：同意284714244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3204％；反对1566847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5466％；弃权381325股（其中，因未投票默认弃权52400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1330％。

13、审议通过《关于公司第八届董事薪酬和津贴的议案》

表决结果：同意1950069601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8998％；反对1575847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0807％；弃权379725股（其中，因未投票默认弃权51700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0195％。

其中，中小投资者的表决情况：同意284706844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3178％；反对1575847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5497％；弃权379725股（其中，因未投票默认弃权51700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1325％。

-6-14、审议通过《关于公司第八届监事薪酬和津贴的议案》

表决结果：同意1950075001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9001％；反对1571447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0805％；

弃权378725股（其中，因未投票默认弃权49500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。

其中，中小投资者的表决情况：同意284712244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3197％；反对1571447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5482％；弃权378725股（其中，因未投票默认弃权49500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1321％。

15、审议通过《关于划分董事角色及职能的议案》

表决结果：同意1948499165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8194％；反对1453947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745％；

弃权2072061股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1061％。

其中，中小投资者的表决情况：同意283136408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7700％；反对1453947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5072％；弃权2072061股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7228％。

16、审议通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意1950296339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9114％；反对1474247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0755％；

弃权254587股（其中，因未投票默认弃权49500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

其中，中小投资者的表决情况：同意284933582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3969％；反对1474247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5143％；弃权254587股（其中，因未投票默认弃权49500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0888％。

-7-17、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累计投票）

17.01选举张亚波先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意1914333804股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.0691%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意248971047股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.8517%。

17.02选举王大勇先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意1935545806股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1558%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意270183049股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.2513%。

17.03选举任金土先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意1918680419股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.2918%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意253317662股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.3679%。

17.04选举倪晓明先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意1935542724股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1556%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意270179967股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.2502%。

17.05选举陈雨忠先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意1935530785股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1550%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意270168028股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.2461%。

17.06选举张少波先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意1936156629股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1871%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意270793872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.4644%。

-8-以上六位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会

的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，当选为公司第八届董事会非独立董事。公司第八届董事会中董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

18、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）

18.01选举石建辉先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：同意1936728514股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2164%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意271365757股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.6639%。

18.02选举鲍恩斯先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：同意1924239053股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5765%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意258876296股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.3070%。

18.03选举潘亚岚女士为公司第八届董事会独立董事

表决情况：同意1936813550股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2207%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意271450793股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.6935%。

18.04选举葛俊先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：同意1942258678股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4997%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意276895921股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5930%。

深圳证券交易所未对以上四位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上四位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，当选为公司第八届董事会独立董事。其中，葛俊先生任期自公司发行的 H股股票在香港联交所上市交易之日起生效。

-9-19、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（累计投票）

19.01选举赵亚军先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决情况：同意1915886728股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.1487%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意250523971股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.3934%。

19.02选举莫杨先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决情况：同意1940564128股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4129%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意275201371股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.0019%。

以上两位非职工代表监事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东

大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，当选为公司第八届监事会非职工代表监事。赵亚军先生、莫杨先生将与公司职工代表大会选举产生的职工监事陈笑明先生共同组成公司第八届监事会。

四、律师出具的法律意见本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的

资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、浙江三花智能控制股份有限公司2024年度股东大会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2024年度股东

大会的法律意见书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

2025年4月17日