中工国际:半年报董事会决议公告

证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2023－043

中工国际工程股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十八次会议通知于2023年8月11日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2023年8月22日上午9：00在公司10层多功能厅召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事李海欣以通讯表决方式参会，出席会议的董事占董事总数的100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023

－044号公告。

—1—公司监事会、独立董事对公司计提资产减值准备发表了意见。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

《中工国际工程股份有限公司2023年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2023年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023－045 号公告。

4、会议审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

（1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以

3票同意，0票反对，0票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工

业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。