证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2026－033

中工国际工程股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月22日下午2:00

（2）网络投票时间为：2026年5月22日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年5月22日

上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午3:00

2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3号 A 座 10 层多

功能厅

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长王博先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股—1—东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相

关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东或股东代理人共310人，代表股份

795434662股，占公司有表决权股份总数的64.8549%。其中：

1、参加现场投票表决的股东代理人3人，代表股份

787499321股，占公司有表决权股份总数的64.2079%。

2、通过网络投票的股东307人，代表股份7935341股，占公

司有表决权股份总数的0.6470%。

3、出席本次股东会的中小股东共307人，代表股份7935341股，占公司有表决权股份总数的0.6470%。

公司部分董事、高级管理人员，见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、以794946822股同意，423440股反对，64400股弃权，同意

票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9387%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

2、以794392422股同意，996640股反对，45600股弃权，同

意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8690%，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。其中中小股东表决情况：同意6893101股，占出席会议中小股东所持股份的

86.8658%；反对996640股，弃权45600股。

3、以794384022股同意，985240股反对，65400股弃权，同

意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8679%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2025年度财务决算报告》。

—2—4、以794949722股同意，456740股反对，28200股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9390%，审议通过了《2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》。其中中小股东表决情况：同意7450401股，占出席会议中小股东所持股份的93.8889%；反对456740股，弃权28200股。

5、以794389022股同意，973240股反对，72400股弃权，同

意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8685%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

6、以794354222股同意，1018640股反对，61800股弃权，

同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8642%，审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》。其中中小股东表决情况：同意6854901股，占出席会议中小股东所持股份的86.3845%；反对

1018640股，弃权61800股。

7、以794365422股同意，1018540股反对，50700股弃权，

同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8656%，审议通过了《关于制定<中工国际工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。其中中小股东表决情况：同意6866101股，占出席会议中小股东所持股份的86.5256%；反对1018540股，弃权50700股。

8、以794355322股同意，1018640股反对，60700股弃权，

同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8643%，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。其中中小股东表决情况：同意6856001股，占出席会议中小股东所持股份的86.3983%；反对1018640股，弃权60700股。

—3—9、以794939522股同意，428940股反对，66200股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9378%，审议通过了《关于2026年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。其中中小股东表决情况：同意7440201股，占出席会议中小股东所持股份的

93.7603%；反对428940股，弃权66200股。

四、独立董事述职情况

本次股东会听取了公司2025年度在任独立董事张黎群、王世宏、

辛修明年度述职，《独立董事2025年度述职报告》见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

五、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、侯玉振律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》

《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026年5月23日

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