证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2025－050

中工国际工程股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十四次会议通知于2025年10月9日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于2025年10月13日下午2:00在公司10层多功能厅以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事王强以通讯方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

—1—（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025－051号公告。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司章程>的议案》。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025－052号公告。

修订后的《中工国际工程股份有限公司章程》见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司股东会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会—2—有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。《中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司总经理工作细则>的议案》。《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会—3—有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司信息披露制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司信息披露制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程—4—股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错追究制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错追究制度》全文见《中国证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事—5—会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025－053号公告。

三、备查文件中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025年10月14日

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