中工国际工程股份有限公司

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公司）根据

《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规

范性文件，以及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、董事和高级管理人员的岗位职责及履职情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案（以下简称本方案）。

一、适用范围

本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事依据其担任的

管理职务领取薪酬，公司不再额外支付董事津贴。其薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等构成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。

由公司股东依法委派、推荐，不担任公司董事会及董事会专门委员会以外其他职务的外部董事，其报酬依据相关规定执行。具体金额

1以公司股东会审议通过为准。根据公司2016年度股东会审议通过的

《关于外部董事、外部监事会议津贴的议案》和2020年第三次临时

股东会审议通过的《关于外部董事、外部监事年度基本报酬的议案》。

外部董事年度基本报酬标准为8万元/人/年，会议津贴标准为参加董事会2000元/次/人、参加专门委员会为1000元/次/人。以上基本报酬及会议津贴标准，如需调整应经股东会审议通过后执行。

2.独立董事：领取年度津贴，根据公司2021年度股东会审议通

过的《关于调整独立董事津贴的议案》，津贴标准为每年15万元/人。

以上年度津贴标准，如需调整应经股东会审议通过后执行。

3.职工代表董事：不以董事职务取薪，根据其在公司工作岗位，

按照公司薪酬管理有关规定领取薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《高管人员经营业绩考核和薪酬管理办法》的规定，实行经理层任期制契约化管理，结合公司实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（含任期激励）等组成。高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核情况发放，任期激励收入是指与任期经营业绩考核结果相挂钩的收入，每个任期核定一次。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得

税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由

2公司根据相关法律法规代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。

（三）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事

薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

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