中工国际:2026年第二次临时股东会法律意见书

北京金诚同达律师事务所

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中工国际工程股份有限公司

2026年第二次临时股东会的

法律意见书

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2026年第二次临时股东会的

法律意见书

金证法意[2026]字0609第0419号

致：中工国际工程股份有限公司

北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司2026

年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。

本所律师声明：

1.本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召

集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2.本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关

事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

1金诚同达律师事务所法律意见书

3.本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需

公告的文件一同披露；

4.本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，

不得用作其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会经公司第八届董事会第二十二次会议决议召开，公司于2026年5月23日在深圳证券交易所网站及公司指定媒体上公告了《中工国际工程股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。

（一）会议召开方式本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

（二）现场会议召开时间、地点

本次股东会的现场会议于2026年6月9日下午2:30在北京市海淀区丹棱街3号

A座10层多功能厅召开。

（三）网络投票时间

1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：

2026年6月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月9日上

午9:15至下午3:00。

2金诚同达律师事务所法律意见书

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格

（一）本次股东会出席会议人员根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年6月2日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

出席本次股东会的股东及授权代表共351人，代表股份数为793906140股，占公司有表决权股份总数的64.7303%。其中，现场出席的股东及授权代表共2人，代表股份数为784619321股，占公司有表决权股份总数的63.9731%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共349人，代表股份数为9286819股，占公司有表决权股份总数的0.7572%。

出席本次股东会的中小股东及授权代表共349人，代表股份数为9286819股，占公司有表决权股份总数的0.7572%。上述中小股东均以网络投票方式进行投票表决。

经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授权代表外，公司现任董事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。

（二）本次股东会召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符

3金诚同达律师事务所法律意见书

合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的提案

根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：

议案1：关于为下属控股公司中工国际绿色能源（塔什干）有限公司提供连带责任保证担保的议案；

议案2：关于为下属控股公司中工国际绿色能源（安集延）有限公司提供连带责任保证担保的议案；

议案3：关于变更注册资本并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案。

上述议案3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，除此之外的其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《公司章程》《股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案1、议案2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。