证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2026-048

云南能源投资股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2026年4月17日下午2:00。

网络投票时间为：2026年4月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月17日上午9:15，结束时间为2026年4月17日下午3:00。

2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。

6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共240人，代表有表决权的股份数为682238439股，占公司有表决权股份总数的74.0976%。

2.现场会议出席情况

1出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为675710694股，占公司有表决权股份总数的73.3886％。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东236人，代表有表决权的股份数为6527745股，占公司有表决权股份总数的0.7090％。

4.参加投票的中小股东情况

参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共237人，代表有表决权的股份数为6532745股，占公司有表决权股份总数的0.7095％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数为5000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%；通过网络投票的中小股东236人，代表有表决权的股份数为6527745股，占公司有表决权股份总数的0.7090％。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：

（一）审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权注股数（股）比例1股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况68131081299.8640%9059270.1328%217000.0032%

其中：中小股东的表

注2560511885.8003%90592713.8675%217000.3322%决情况

注1：“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。

注2：“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以

外的其他股东，下同。

（二）审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况68115071299.8406%10510270.1541%367000.0054%

2其中：中小股东的表

544501883.3496%105102716.0886%367000.5618%

决情况

（三）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况68130681299.8634%8862270.1299%454000.0067%

其中：中小股东的表

560111885.7391%88622713.5659%454000.6950%

决情况

（四）审议通过了《关于公司2025年度非独立董事薪酬兑现的议案》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况68083871299.7948%13451270.1972%546000.0080%

其中：中小股东的表

513301878.5737%134512720.5905%546000.8358%

决情况

（五）审议通过了《公司薪酬管理制度》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况68085231299.7968%13361270.1958%500000.0073%

其中：中小股东的表

514661878.7819%133612720.4528%500000.7654%

决情况

（六）审议通过了《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况

3总体表决情况68084481299.7957%13713270.2010%223000.0033%

其中：中小股东的表

513911878.6671%137132720.9916%223000.3414%

决情况（七）审议通过了《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况17830363099.6016%6528000.3647%604000.0337%

其中：中小股东的表

581954589.0827%6528009.9927%604000.9246%

决情况

关联股东云南省能源集团有限公司（所持表决权股份数量300572379股）、云南能投新

能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202649230股）对本议案回避表决。

（八）审议通过了《关于与云南省能源集团有限公司签署<代为培育协议之终止协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况17829743099.5981%6550000.3659%644000.0360%

其中：中小股东的表

581334588.9878%65500010.0264%644000.9858%

决情况

关联股东云南省能源集团有限公司（所持表决权股份数量300572379股）、云南能投新

能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202649230股）对本议案回避表决。

三、独立董事述职情况

在本次股东会上，公司独立董事纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生分别作了述职报告。公司独立董事述职报告详见2026年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

云南建广律师事务所李翰杰、刘鑫律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。见

4证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程

序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

法律意见书全文见2026年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议；

2.云南建广律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026年4月18日

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