证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2025-155

云南能源投资股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025年12月16日下午2:30。

网络投票时间为：2025年12月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15，结束时间为2025年12月16日下午3:00。

2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。

6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共162人，代表有表决权的股份数为681464912股，占公司有表决权股份总数的74.0136%。

2.现场会议出席情况

1出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为675705694股，占公司有表决权股份总数的73.3881％。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东159人，代表有表决权的股份数为5759218股，占公司有表决权股份总数的0.6255％。

4.参加投票的中小股东情况

参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共159人，代表有表决权的股份数为5759218股，占公司有表决权股份总数的0.6255％。其中：无中小股东及股东代表通过现场投票；通过网络投票的中小股东159人，代表有表决权的股份数为5759218股，占公司有表决权股份总数的0.6255％。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例1股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况67681549499.3177%46330180.6799%164000.0024%

其中：中小股东的表

2110980019.2700%463301880.4453%164000.2848%决情况

注：1“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。

2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。

2.01修订《独立董事制度》

表决结果：

表决意见同意反对弃权

2股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

表决情况

总体表决情况67680619499.3164%46340180.6800%247000.0036%

其中：中小股东的表

110050019.1085%463401880.4626%247000.4289%

决情况

2.02修订《募集资金使用管理办法》

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况67681489499.3176%46331180.6799%169000.0025%

其中：中小股东的表

110920019.2596%463311880.4470%169000.2934%

决情况

2.03修订《关联交易管理制度》

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况67680629499.3164%46333180.6799%253000.0037%

其中：中小股东的表

110060019.1102%463331880.4505%253000.4393%

决情况

三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

法律意见全文见2025年12月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.公司2025年第六次临时股东会决议。

2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2025年第六次临

时股东会的法律意见。

3特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年12月17日

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