云南能投:云南能源投资股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2026-033

云南能源投资股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

2026年3月25日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第一次定期

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于

2026年4月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现

场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年04月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√

2.00《公司董事会2025年度工作报告》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

4.00《关于公司2025年度非独立董事薪酬兑现的议案》非累积投票提案√

5.00《公司薪酬管理制度》非累积投票提案√

6.00《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》非累积投票提案√《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署《代

7.00非累积投票提案√为培育协议》暨关联交易的议案》《关于与云南省能源集团有限公司签署《代为培育协

8.00非累积投票提案√议之终止协议》暨关联交易的议案》公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、上述提案已经公司董事会2026年第一次定期会议、2026年第三次临时会议审议通过，详细内

容请参见公司分别于2026年3月27日及3月21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-029）、《公司董事会2025年度工作报告》、《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028）、《公司薪酬管理制度》、《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）、《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署《代为培育协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）、《关于与云南省能源集团有限公司签署〈代为培育协议之终止协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）等相关公告。提案7、提案8为关联交易议案，关联股东云南省能源集团有限

公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东会上回避表决。

3、公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份

证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营

业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。

2.登记时间：2026年4月15日（上午9:30-11:30下午14:00-17:00）。

3.登记地点：公司战略投资与证券事务部。

4.会议联系方式

联系人：公司战略投资与证券事务部刘益汉

地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话：0871-63151962；63126346

传真：0871-63126346

电子邮箱：597541817@qq.com

5.会期半天，与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、公司董事会2026年第三次临时会议决议；

2、公司董事会2026年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026年03月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362053”，投票简称为“能投投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月17日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2云南能源投资股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南能源投资股份有限公司于2026年

04月17日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年年度报告及其摘要》√

2.00《公司董事会2025年度工作报告》√

3.00《公司2025年度利润分配预案》√

4.00《关于公司2025年度非独立董事薪酬兑现的议案》√