证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2026-021

云南能源投资股份有限公司

关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年2月5日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第

二次临时会议审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。具体情况公告如下：

一、关于修订、制定和废止公司部分管理制度的情况为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律

法规及规范性文件要求以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会2026

年第二次临时会议审议通过，同意对公司部分管理制度进行修订、制定与废止，具体情况如

下：

是否需要提交股序号制度名称类型东会审议

1董事会秘书工作制度修订否

2董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法修订否

3子公司管理制度修订否

4总经理工作细则修订否

5风险投资管理制度修订否

6投资者关系管理制度修订否

7特定对象接待和推广管理制度修订否

8信息披露事务管理制度修订否

9重大信息内部报告制度修订否

10内幕信息知情人管理制度修订否

11年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

12战略管理制度修订否

13信息披露暂缓与豁免业务管理制度制定否

114互动易平台信息发布及回复内部审核制度制定否

15舆情管理制度制定否

16 ESG管理制度 制定 否

17董事和高级管理人员离职管理制度制定否

18敏感信息管理制度废止否

19外派董事、监事管理办法废止否

20应对突发事件管理制度废止否

上述修订后的及新制定的公司相关管理制度全文，详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件公司董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026年2月6日

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